证券代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2011-034

  北京首都开发股份有限公司

  第六届董事会第四十三次会议

  决议公告

  重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）六届四十三次董事会会议于2011年6月24日在股份公司会议室召开，应到董事十一名,实到董事十一名。会议由刘希模先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

  1. 以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

  经股份公司总经理王少武先生提议，出席本次董事会的全体董事一致同意，聘任田萌女士为股份公司副总经理。

  上述任命，任期到2012年6月28日公司第六届董事会任期届满为止。

  2．以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司为北京城市开发集团有限责任公司申请贷款提供担保的议案》。

  出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。为项目开发建设需要，公司下属企业北京城市开发集团有限责任公司拟向吉林省信托有限责任公司申请不超过伍亿元人民币房地产信托贷款，由公司提供第三方连带责任保证担保，期限不超过两年。公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立意见，同意提交本次董事会审议。（具体内容详见公司临2011－035号对外担保公告）。

  北京城市开发集团有限责任公司截至2011年3月31日的资产负债率超过70%，根据公司章程规定，公司向北京城市开发集团有限责任公司提供担保，需经公司股东大会审议。股东大会时间另行通知。

  特此公告。

  北京首都开发股份有限公司董事会

  2011年6月24日

  附件1：田萌女士个人简历

  田萌女士，女，汉族，1968年9月出生，大学本科学历，中共党员，高级工程师。1989年9月参加工作，历任北京首都开发股份有限公司成本合约部经理、项目管理部经理、同信分公司总经理。

  股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2011—035

  北京首都开发股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示

  ●被担保人：北京城市开发集团有限责任公司（以下简称“ 城开集团”）。

  ●本次担保金额：不超过伍亿元人民币。

  截至目前，本公司对外担保总额为叁拾陆亿元人民币（不含本次担保）。

  一．担保情况概述

  为项目开发建设需要，公司下属企业城开集团拟向吉林省信托有限责任公司申请不超过伍亿元人民币房地产信托贷款，由公司提供第三方连带责任保证担保，期限不超过两年。城开集团为公司的全资子公司，持股比例为100% 。此项担保实施后，公司对城开集团担保总额为贰拾贰亿元人民币。

  二．被担保人基本情况

  北京城市开发集团有限责任公司为本公司的全资子公司，持股比例为100%。该公司注册资本300,000万元人民币，注册地址：北京市西城区复兴门内大街156号，法定代表人：杨文侃。主要经营范围：房地产开发。截至2011年03月31日，该公司总资产2,436,420万元，负债总额1,746,802万元，净资产689,618万元。.

  三．担保协议的主要内容

  城开集团拟向吉林省信托有限责任公司申请不超过伍亿元人民币房地产信托贷款，由公司提供第三方连带责任保证担保，期限不超过两年。

  四．董事会意见

  公司提供以上担保是为了支持城开集团的房地产项目开发。公司董事会认为，城开集团经营情况良好，有能力偿还到期债务。城开集团2011年3月31日财务报表显示其资产负债率超过70%，按公司章程规定，需提交公司股东大会审议。

  五．累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至目前，本公司对外担保总额为叁拾陆亿元人民币（不含本次担保）。

  本公司无逾期对外担保情况。

  六．备查文件目录

  1、北京首都开发股份有限公司六届四十三次董事会决议。

  特此公告。

  北京首都开发股份有限公司董事会

  2011年6月24日