证券代码：600624 证券简称：复旦复华 编号：临2011-007

  上海复旦复华科技股份有限公司

  七届二次董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海复旦复华科技股份有限公司于2011年6月24日以通讯表决方式召开公司七届二次董事会会议，会议应到董事8人，实到董事8人。监事会全体成员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了《上海复旦复华科技股份有限公司董事会秘书工作制度》，并以8票同意，0票弃权，0票反对通过了《上海复旦复华科技股份有限公司董事会秘书工作制度》。

  特此公告。

  上海复旦复华科技股份有限公司董事会

  2011年6月24日