证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2011-026

  上海摩恩电气股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。

  一、会议召开和出席情况

  2011年6月25日上午10点，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第一次临时股东大会会议在上海市龙东大道5901号公司三楼会议室以现场方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长问泽鸿先生主持，公司董事问泽鑫先生、王清先生、独立董事袁树民先生、强永昌先生、潘志强先生、监事会主席鲁学先生、监事徐璟女士、代行董秘职责的公司副总兼财务总监张树祥先生、上海瑛明律师事务所陆蕾律师等相关人士出席了本次会议。出席会议的股东及股东代理人共6名，代表公司有表决权的股份108,500,600股，占公司有表决权股份总数的74.11%。本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、议案审议情况

  本次股东大会会议以现场记名投票表决的方式，审议通过了以下决议：

  1、审议通过了《关于投资设立全资子公司暨对外投资的议案》。

  表决结果：赞成股份108,500,100股，反对股份400股，弃权股份100股；赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数的99.99％。

  议案的详细内容请见2011年6月9日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《拟设立全资子公司的公告》、《独立董事关于投资设立全资子公司暨对外投资的专项意见》。

  三、律师出具的法律意见

  上海市瑛明律师事务所陆蕾律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、公司2011年第一次临时股东大会决议

  2、上海市瑛明律师事务所出具的法律意见书

  特此公告。

  上海摩恩电气股份有限公司董事会

  二○一一年六月二十五日