股票简称：海越股份 股票代码：600387 公告编号：临2011--- 015

  浙江海越股份有限公司

  第六届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江海越股份有限公司第六届董事会第十次会议以通讯方式召开。全体董事参加了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  公司全体监事和部分高级管理人员审议了会议内容。

  与会董事审议并一致通过了如下决议：

  《关于对控股子公司宁波海越新材料有限公司授权的议案》

  公司前期已与宁波银商投资有限公司和宁波万华石化投资有限公司共同出资组建了宁波海越新材料有限公司。该公司的注册资本为：100,000万元，本公司持股51%，该公司为“138万吨丙烷和混合碳四利用项目”的实施主体。 2011年5月，项目已获准备案，目前各项前期工作正有序推进。为了提高决策效率，确保项目顺利进行，决定授权宁波海越新材料有限公司股东会在不超过20,000万元人民币范围内全权处置项目土地竞拍等事宜。

  特此公告。

  浙江海越股份有限公司董事会

  2011年6月27日