证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2011-015

  西安陕鼓动力股份有限公司

  关于延期换届选举第五届董事会成员的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会董事的任期将于2011年6月30日到期。鉴于公司第五届董事会董事候选人的推荐工作尚未完全完成，导致公司董事会换届选举工作将延期，延期后的换届选举时间不晚于2011年9月30日。公司高管人员的聘任期与本届董事会任期一致。在换届完成之前，第四届董事会全体董事及高级管理人员依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行董事及高管人员勤勉尽责的义务和职责。

  特此公告

  西安陕鼓动力股份有限公司

  董事会

  二○一一年六月二十七日

  证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2011-016

  西安陕鼓动力股份有限公司

  关于延期换届选举第五届监事会成员的提示性公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  西安陕鼓动力股份有限公司第四届董事会董事及监事会监事的任期将于2011年6月30日到期。鉴于因目前公司第五届董事会董事候选人的推荐工作尚未完全完成，导致公司董事会换届选举工作将延期，因此公司监事会换届选举工作将同步延期，延期后的换届选举时间不晚于2011年9月30日。在换届选举完成之前，第四届监事会监事依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行监事职务。

  特此公告

  西安陕鼓动力股份有限公司

  监事会

  二〇一一年六月二十七日