八届二次董事会会议决议公告
股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2011-035号
四川川投能源股份有限公司
八届二次董事会会议决议公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川川投能源股份有限公司八届二次董事会会议通知于2011年6月23日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于2011年6月27日召开，会议由公司董事会召集，董事长黄顺福先生主持。会议应到董事10名，实到10名，实际参加投票表决的董事共10名。5名监事、4名高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议以记名投票方式进行表决通过了以下提案报告：
一、关于与控股股东川投集团签订《股权委托管理合同》的关联交易提案报告；
表决结果为：10票赞成，0票反对，0票弃权
本提案属关联交易，关联董事黄顺福先生、赵德胜先生、伍康定先生、李文志先生回避了表决。本次关联交易内容请详见与本公告同时在中证报、上证报、金融投资报及上交所网站披露的《川投能源关于与控股股东川投集团签订<股权委托管理合同>的关联交易公告》。
二、关于向控股子公司光芒公司提供3000万额度银行贷款担保的提案报告；
表决结果为：10票赞成，0票反对，0票弃权
为促进光芒公司业务的发展，公司应给予积极支持，且公司此次提供的担保所存在的风险处于可控状态。
本次担保后公司担保总额不高于5,100万元(含2008年为天彭电力提供的担保目前尚未偿还的有2,100 万元)，占公司2010年年末净资产的580,735万元的比例为0.88%。董事会授权公司经营班子具体办理担保的相关手续。
三、关于放弃控股子公司光芒公司股东20%股权转让优先受让权的提案报告；
表决结果为：10票赞成，0票反对，0票弃权
为了更好地支持光芒公司的持续发展，持有光芒公司20%股份的西南交通大学产业（集团）有限公司（以下简称“交大产业集团”）决定将其所持光芒公司20%股权划转至其全资子公司—成都国佳电气工程有限公司。成都国佳电气工程有限公司是国家级的研发中心，具有轨道交通电气化与自动化工程技术集成优势，此次股权划转，有利于光芒公司的持续发展，并且本次股权划转没有损害我公司利益或带来不利影响。
四、关于与国投电力有限公司签订《向二滩水电开发有限责任公司增资之股东协议》的提案报告；
表决结果为：10票赞成，0票反对，0票弃权
2011年6月13日二滩公司控股股东国投电力有限公司和我公司就官地和桐子林电站建设资本金增资达成协议，双方将对二滩公司共同增资45亿元，其中川投能源按持股比例48%增资21.6亿元。
此协议尚须经股东大会审议批准后生效。
五、关于公司符合公开发行A股股票条件的提案报告；
表决结果为：10票赞成，0票反对，0票弃权
本提案尚需提请公司股东大会审议。
六、关于公司公开发行A股股票方案的提案报告；
表决结果为：10票赞成，0票反对，0票弃权
本次发行的具体方案如下：
1. 发行股票的种类：境内上市人民币普通股（A股）。
2. 发行股票的面值：每股人民币1.00元。
3. 发行方式：向不特定对象公开发行，采取网上、网下定价发行的方式或中国证监会核准的其他方式发行。
4. 发行数量：不超过1.63亿股（含1.63亿股）。若公司股票在董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行数量将作相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会及其授权人士根据实际情况与主承销商协商确定最终发行数量。
5. 发行对象
持有上海证券交易所A股股票账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合中国证监会规定的其他投资者（国家法律、法规、规章和政策禁止者除外）。
6. 向原股东配售的安排
本次发行将以一定比例向股权登记日收市后登记在册的公司全体A股股东优先配售，具体配售比例由股东大会授权董事会及其授权人士根据市场情况与主承销商协商确定。未获认购部分将向其他有意向认购的投资者发售。
7. 定价方式
本次发行的价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司A股股票均价或前一个交易日A 股股票均价，具体发行价格由股东大会授权公司董事会与主承销商协商确定。
8. 募集资金用途
本次发行预计募集资金总额不超过22亿元人民币，募集资金净额不超过21.6亿元人民币。
本次募集资金拟专项用于向二滩水电进行股东同比例增资，用于二滩水电的官地、桐子林水电站项目建设。
川投能源就向二滩水电增资事宜拟与二滩水电的另一名股东国投电力有限公司签订增资协议，约定将共同对二滩水电增资人民币45亿元，其中川投能源按48%的持股比例应增资21.6亿元。
如本次公开发行募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后，予以置换。
具体发行规模确定之后，如出现本次募集资金净额不足项目资金需求部分的情况，公司将根据实际需要通过其他方式解决。
公司将根据《募集资金管理制度》，将募集资金存放于公司募集资金存储的专项账户。
9. 上市地点
本次公开发行的A股股票将在上海证券交易所上市。
10. 本次发行相关决议的有效期
本次发行的相关决议自公司股东大会批准后12个月内有效。
11. 本次发行前的公司滚存利润的分配方案
本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司的新老股东根据持股比例共同分享公司本次发行前滚存的未分配利润。
本提案尚须提交公司股东大会审议。获股东大会审议通过后，尚须取得中国证券监督管理委员会的核准。
七、关于公司本次公开发行A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的提案报告；
表决结果为：10票赞成，0票反对，0票弃权
本提案尚须提交公司股东大会审议。
详见与本公告同时在上交所网站披露的《四川川投能源股份有限公司关于本次公开发行A股股票募集资金投资项目的可行性研究报告》。
八、关于前次募集资金使用情况的提案报告；
表决结果为：10票赞成，0票反对，0票弃权
本提案尚需提交公司股东大会审议。
详见与本公告同时在上交所网站披露的《四川川投能源股份有限公司前次募集资金使用情况审核报告》。
九、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行具体事宜的提案报告；
表决结果为：10票赞成，0票反对，0票弃权
为保证公司本次发行能够顺利实施，提请股东大会授权董事会，并在取得股东大会批准及授权之同时，由董事会授权黄顺福先生和赵德胜先生全权办理本次发行相关事宜。
本提案尚须提交公司股东大会审议。
十、关于增设公开发行A股股票募集资金银行专户的提案报告；
表决结果为：10票赞成，0票反对，0票弃权
十一、关于提请召开2011年第2次临时股东大会的提案报告。
表决结果为：10票赞成，0票反对，0票弃权
详见与本决议公告同时在中证报、上证报、金融投资报及上交所网站披露的《关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会
二〇一一年六月二十八日
股票代码：600674 股票简称：川投能源 编号：2011－036号
四川川投能源股份有限公司
八届二次监事会会议决议公告
重要提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川川投能源股份有限公司八届二次监事会通知于2011年6月23日以专人送达、传真和电子邮件方式发给各位监事。会议于6月27日在川投大厦16楼会议室召开，应出席会议的监事5名，实际出席会议的监事5名。会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定。
会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：
一、关于对公司与控股股东川投集团签订《股权委托管理合同》关联交易审核意见的提案报告；
表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权
监事会认为：公司与川投集团签署天威四川硅业有限责任公司35%股权的《股权委托管理合同》，是川投集团履行解决同业竞争承诺的具体举措，有利于减少公司与川投集团之间的同业竞争，进一步巩固了公司在资本市场的良好形象。在合同签订中，双方遵循平等、自愿、公开、公平的原则，未损害双方利益和投资者利益。关联交易的审议符合相关规定，关联董事按规定回避了表决。
二、关于对公司向控股子公司光芒公司提供3000万额度银行贷款担保审核意见的提案报告；
表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权
监事会认为：此项担保符合相关规定，符合公司及光芒公司的发展战略，有利于光芒公司业务的发展，帮助解决其资金融通周转问题，公司为其提供的担保所存在的风险处于可控状态。
三、关于对放弃子公司光芒公司20%股权转让优先受让权审核意见的提案报告；
表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权
监事会认为：公司放弃光芒公司20%股权的优先受让权，符合公司的实际情况。成都国佳电气工程有限公司是国家级的研发中心，具有轨道交通电气化与自动化工程技术集成优势。光芒公司20%股权转让给成都国佳电气工程有限公司，光芒公司在成都国佳电气工程有限公司的支持下将会更加提升在轨道交通电气化与自动化领域的品牌形象，进一步促进科技成果转化及推动企业创新发展，做大做强光芒公司。
此次股权转让，没有损害公司和广大的投资者利益或带来不利影响。
四、关于对与国投电力有限公司签订《向二滩水电开发有限责任公司增资之股东协议》审核意见的提案报告；
表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权
监事会认为：本次增资协议的签署有利于进一步促进公司的发展，增强公司竞争力，提升公司经营业绩。
五、关于对公司符合公开发行A股股票条件审核意见的提案报告；
表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权
监事会认为：公司符合向不特定对象公开发行A股股票的资格和条件。
六、关于对公司公开发行A股股票方案审核意见的提案报告；
表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权
监事会认为：公司公开发行A股股票方案设计合理，符合相关法律法规的规定，同时也符合公司实际情况和发展战略。
七、关于对公司本次公开发行A 股股票募集资金运用可行性分析报告审核意见的提案报告；
表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权
监事会认为：该报告背景资料丰富，数据详实，理论充足，所作出的向二滩水电增资建设水电站的可行性分析、本次募集资金运用对公司经营业务和财务状况影响的分析等是科学客观的。
八、关于对公司前次募集资金使用情况审核意见的提案报告；
表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权
监事会认为: 《四川川投能源股份有限公司截至2011年5月31日关于前次募集资金使用情况的报告》真实、准确，符合公司前次募集资金使用实际情况。
九、关于对提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行具体事宜审核意见的提案报告；
表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权
监事会认为：本项授权是本次公开发行A股股票的实际需要，授权程序及授权事项符合相关规定。
十、关于对增设公开发行A股股票募集资金银行专户审核意见的提案报告
表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权
监事会认为：本次增设银行专户有利于加强和规范募集资金的管理，提高资金的安全性和使用效率，切实维护了广大投资者的利益。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司监事会
二〇一一年六月二十八日
证券代码：600674 证券简称：川投能源 公告编号：2011- 037号
四川川投能源股份有限公司
关于股权托管的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易的基本情况
公司控股股东四川省投资集团有限责任公司（以下简称“川投集团”）为全面履行关于解决与川投能源同业竞争的承诺，四川川投能源股份有限公司（以下简称“公司”、“川投能源”）召开董事会审议通过了《关于与控股股东川投集团签订<股权委托管理合同>的关联交易提案报告》，同意与川投集团签署《股权委托管理合同》。
（二）审议程序
公司于2011年6月27日召开八届二次董事会，表决通过了《关于与控股股东川投集团签订<股权委托管理合同>关联交易的提案报》，同意公司托管控股股东川投集团持有的天威四川硅业35%股权。在表决时，关联董事黄顺福先生、赵德胜先生、伍康定先生、李文志先生予以回避，由其他6名非关联董事投票表决。
二、关联方的基本情况
关联方名称：四川省投资集团有限责任公司
注册地址：四川省成都市小南街23号
法人代表：黄顺福
注册资本：44.99亿元
企业类型：国有独资有限责任公司
经营范围及基本情况： 经营和管理能源（含节能）、交通、通信、原材料、机电、轻纺、科技、农业、林业及其它非工业经营性固定资产投资；根据省政府授权经营公司投资所形成的国有资产；为国内外投资者提供咨询服务。
川投集团是四川省属国有独资企业，公司实际控制人为四川省政府国有资产监督管理委员会。2010年12月31日，川投集团经审计的合并财务报表的总资产为370.21亿元，净资产为123.97亿元，净利润为1.21亿元。
三、关联交易标的基本情况
（一）关联交易标的名称：天威四川硅业35%股权。
（二）天威四川硅业基本情况：
企业名称：天威四川硅业限责任公司
注册地址：四川新津工业园区B区
法定代表人：李忠
注册资本：9.45亿元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围及基本情况：生产、销售：多晶硅、单晶硅、单晶硅切片、多晶锭、多晶切片、太阳能电池、组件和系统；多晶硅附产物综合利用产品、承担工程服务咨询业务；货物进出口及技术进出口（以上范围法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得相关许可后方可经营）。
截止到2010年12月31日，天威四川硅业总资产为298,083.38万元，净资产为94,944.22万元，实现净利润533.08万元。
四、交易协议的主要内容
甲方：川投集团
乙方：川投能源
双方同意，由乙方对标的股权进行管理，主要内容包括：
（一）托管股权的范围
本次托管的股权为川投集团持有的天威四川硅业35%股权。
（二）托管股权的期限
托管期限为自本协议生效之日起至甲方通过合法方式将标的股权注入乙方或不涉及关联关系的其他方之日止；也可以是乙方通过转让其持有的四川新光硅业科技有限责任公司38.9%的股权或以其他方式实质上解决了甲、乙双方之间在多晶硅行业的潜在同业竞争问题止。
（三）股权托管期间的利润分配及费用
1.在股权托管期间内，标的股权所产生的利润由甲方享有。
2.在股权托管期间内，天威硅业运行过程中标的股权相对应的营业成本、费用、税赋及亏损等全部由甲方自行承担。
3.在股权托管期间内，就股权托管事宜甲方向乙方支付的费用为：乙方因履行托管义务而实际发生/支出的费用（包括但不限于：乙方指派的管理人员的差旅费（包括交通、食宿费用等）、通讯、工资等），前述费用由甲方直接承担或实报实销并按年度支付给乙方。
五、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易无其他安排。
六、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易是为继续履行川投集团重大资产重组相关承诺，减少川投集团与本公司的同业竞争的需要，对本公司生产经营活动没有负面影响。
七、备查文件
（一）公司八届二次董事会决议;
（二）股权托管协议 。
四川川投能源股份有限公司董事会
二〇一一年六月二十八日
证券代码：600674 证券简称 川投能源 公告编号：2011-038号
四川川投能源股份有限公司
召开2011年第二次临时
股东大会的通知
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：
现场会议召开时间：2011年7月22日（星期五）上午9:30
网络投票时间：2011年7月22日（星期五）上午9:30－11:30和下午13:00－15:00
●现场会议召开地点：四川省成都市小南街23号川投大厦16楼1601会议室
●会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
2011年6月27日本公司八届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2011年第二次临时股东大会的提案报告》。
一、召开会议基本情况
1．会议召集人：本次临时股东大会的召集人为公司董事会
2．会议召开时间：
现场会议召开时间为：2011年7月22日（星期五）上午9:30
网络投票时间为：2011年7月22日（星期五）上午9:30－11:30和下午13:00－15:00
3．现场会议地点：四川省成都市小南街23号川投大厦16楼1601会议室
4．会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。（股东参加网络投票的操作流程详见附件3）
二、本次会议审议的提案报告
| 提案报告序号 | 提 案 报 告 |
| 1 | 关于与国投电力有限公司签订《向二滩水电开发有限责任公司增资之股东协议》的提案报告： |
| 2 | 关于公司符合公开发行A股股票条件的提案报告； |
| 3 | 关于公司公开发行A股股票方案的提案报告； |
| （1）发行股票的种类 | |
| （2）发行股票的面值 | |
| （3）发行方式 | |
| （4）发行数量 | |
| （5）发行对象 | |
| （6）向原股东配售的安排 | |
| （7）定价方式 | |
| （8）募集资金用途 | |
| （9）上市地点 | |
| （10）本次发行相关决议的有效期 | |
| （11）本次发行前的公司滚存利润的分配方案 | |
| 4 | 关于公司本次公开发行A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的提案报告； |
| 5 | 关于前次募集资金使用情况的提案报告； |
| 6 | 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行具体事宜的提案报告。 |
以上议案经公司2011年6月27日召开的第八届董事会第二次会议审议通过，详见公司2011年6月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《金融投资报》和上交所网站上刊登的董事会决议公告。
三、会议出席对象
1.截止到2011年7月15日15:00时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式之一出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
2.公司董事、监事、高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师。
四、现场会议登记方法
1.登记手续：
凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：
（1）个人股股东及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、证券账户卡、参会回执；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(见附件1)、委托人股票帐户卡；
（2）国有法人股和境内法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券账户卡、参会回执；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券帐户卡、法人单位营业执照复印件。
2.登记地点：四川省成都市小南街23号6楼川投能源证券事务管理部。
3.其他相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理。
4.登记时间：2011年7月20日、7月21日（上午9:00～12:00，下午15:00～17:00），异地股东可于2011年7月21日前采取信函或传真的方式登记。
五、其他事项
1.会期半天，参加会议的股东食宿费、交通费用自理。
2.联系方式：
电话：028-86098648
传真：028-86098649
邮编：610015
3.提示公告：公司将于2011年7月19日就本次股东大会发布提示公告。
六、备查文件
四川川投能源股份有限公司第八届董事会第二次会议决议及公告。
备查文件存放于四川川投能源股份有限公司证券事务管理部。
特此通知。
附件：
1.授权委托书
2.股东会回执
3.投资者参加网络投票的操作流程
四川川投能源股份有限公司董事会
二〇一一年六月二十八日
附件1：授权委托书（本授权委托书打印件和复印件均有效）
本人／本单位作为四川川投能源股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代为出席公司2011年第二次临时股东大会，并对会议提案报告行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权／无权按照自己的意思表决。
| 提案报告序号 | 提 案 报 告 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于与国投电力有限公司签订《向二滩水电开发有限责任公司增资之股东协议》的提案报告： | |||
| 2 | 关于公司符合公开发行A股股票条件的提案报告； | |||
| 3 | 关于公司公开发行A股股票方案的提案报告； | |||
| （1）发行股票的种类 | ||||
| （2）发行股票的面值 | ||||
| （3）发行方式 | ||||
| （4）发行数量 | ||||
| （5）发行对象 | ||||
| （6）向原股东配售的安排 | ||||
| （7）定价方式 | ||||
| （8）募集资金用途 | ||||
| （9）上市地点 | ||||
| （10）本次发行相关决议的有效期 | ||||
| （11）本次发行前的公司滚存利润的分配方案 | ||||
| 4 | 关于公司本次公开发行A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的提案报告； | |||
| 5 | 关于前次募集资金使用情况的提案报告； | |||
| 6 | 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行具体事宜的提案报告。 |
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票，其它空格内划“—”。
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股数：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
本委托有效期为股东大会召开当天。
二〇一一年 月 日
附件2：
股东会回执
兹登记参加四川川投能源股份有限公司2011年第二次临时股东大会。
姓名： 联系电话：
股东账户号码： 身份证（或营业执照）号码：
持股数：
2011年 月 日
附件3：
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票操作
1．投票代码
| 沪市挂牌股票代码 | 投票简称 | 表决提案报告数量 | 说明 |
| 738674 | 川投投票 | 16 | A股 |
2．表决提案报告
| 公司简称 | 提案报告序号 | 提 案 报 告 | 对应的申报价格 |
| 川投能源 | 1 | 关于与国投电力有限公司签订《向二滩水电开发有限责任公司增资之股东协议》的提案报告： | 1.00元 |
| 川投能源 | 2 | 关于公司符合公开发行A股股票条件的提案报告； | 2.00元 |
| 川投能源 | 3 | 关于公司公开发行A股股票方案的提案报告； | 3.00元 |
| 川投能源 | （1）发行股票的种类 | 3.01元 | |
| 川投能源 | （2）发行股票的面值 | 3.02元 | |
| 川投能源 | （3）发行方式 | 3.03元 | |
| 川投能源 | （4）发行数量 | 3.04元 | |
| 川投能源 | （5）发行对象 | 3.05元 | |
| 川投能源 | （6）向原股东配售的安排 | 3.06元 | |
| 川投能源 | （7）定价方式 | 3.07元 | |
| 川投能源 | （8）募集资金用途 | 3.08元 | |
| 川投能源 | （9）上市地点 | 3.09元 | |
| 川投能源 | （10）本次发行相关决议的有效期 | 3.10元 | |
| 川投能源 | （11）本次发行前的公司滚存利润的分配方案 | 3.11元 | |
| 川投能源 | 4 | 关于公司本次公开发行A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的提案报告； | 4.00元 |
| 川投能源 | 5 | 关于前次募集资金使用情况的提案报告； | 5.00元 |
| 川投能源 | 6 | 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行具体事宜的提案报告。 | 6.00元 |
3．表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
4．买卖方向：均为买入
二、投票举例
1．股权登记日持有“川投能源”A股的投资者，对公司的第一个议案投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 | 代表意向 |
| 738674 | 买入 | 1.00元 | 1股 | 同意 |
2．股权登记日持有“川投能源”A股的投资者，对公司的第一个议案投反对票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 | 代表意向 |
| 738674 | 买入 | 1.00元 | 2股 | 反对 |
3．股权登记日持有“川投能源”A股的投资者，对公司的第一个议案投弃权票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 | 代表意向 |
| 738674 | 买入 | 1.00元 | 3股 | 弃权 |
三、投票注意事项
1.股东大会有多个待表决的提案报告，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
2.对同一提案报告不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2.申报价格99.00元代表本次股东大会所有提案报告一揽子申报，对各提案报告的表决申报优先于所有提案报告的一揽子申报。
3.对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2011-039号
四川川投能源股份有限公司
关于向控股子公司光芒公司
提供3000万元额度贷款担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：成都交大光芒实业有限公司；
● 本次担保数量及累计为其担保数量：最高不超过人民币3,000万元，累计为其担保数量不超过3,000万元；
● 本次是否有反担保（若有，介绍反担保方名称、反担保方式）：无
● 对外担保累计数量：本次担保后公司担保总额不高于5,100万元。
一、担保情况概述
公司控股子公司成都交大光芒实业有限公司（以下简称光芒公司）在“十二五”期间将继续加快高铁综合监控、城市轨道交通及信息化市场开拓步伐。随着光芒公司经营规模和经营范围的扩大，其自身具有的项目实施周期长、资金占用量大的行业经营特点，在一定程度上造成了生产经营和发展所需资金筹措压力越来越大的困难。为支持光芒公司发展，帮助解决其资金融通周转问题，公司以信用方式为其提供3,000万元额度的银行贷款担保，担保期限为三年，实际担保额以签订的贷款担保合同为准并按实际担保额的1%收取贷款担保费用。
本事项于2011年6月27日经8届2次董事会审议通过。本次担保后公司担保总额不高于5,100万元，占公司2010年年末净资产580,735万元的比例为0.88%。根据公司《章程》第四十一条规定，公司可以对全资、控股公司全额或按持股比例提供担保，且本次担保后公司的担保总额未达到提交股东会审议的标准，经董事会审议批准后即可实施。
二、被担保方基本情况
1.名称：成都交大光芒实业有限公司
2.经营范围：开发、生产、研制、销售电子电器产品、工业自动化控制设备、电视监控设备等
3.注册地址：成都高新区天府大道中段801号天府软件园B区2栋5楼
4.法定代表人：谢洪先
5.截至2010年12月31日，光芒公司资产总额为19，784万元，负债总额为9，791万元，净资产为9，993 万元，资产负债率为49%。
6.与本公司关联关系：光芒公司为公司控股子公司,公司持有50%的股权，西南交通大学产业集团有限公司持有20%股权，钱清泉等48位自然人股东持有30%股权。
三、担保协议主要内容
1.担保方式：连带责任信用保证
2.担保期限：3年（按协议签订之日起计算）
3.担保金额：最高不超过人民币3,000万元
4.担保费用的收取和担保风险的承担：根据光芒公司四届三次董事会和2010年度股东会决议，公司为其提供3,000万元银行贷款担保额度，将按实际贷款担保额收取1%的担保费。如出现担保风险，光芒公司全体股东同意按股权份额承担相应的担保风险责任。
四、公司意见
公司持有光芒公司50%的股份，为控股股东。光芒公司自进入上市公司以来持续盈利，每年向上市公司贡献的净利润均呈现出增长态势，2009年和2010年利润总额达到了新高。为促进光芒公司业务的飞速发展和资产资本化，资本证券化的提速，公司应给予积极支持，且公司为其提供的担保所存在的风险处于可控状态。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后公司担保总额不高于5,100万元(含2008年为天彭电力提供的担保目前尚未偿还的2,100 万元)，占公司2010年年末净资产580,735万元的比例为0.88%。
六、备查文件目录
1.8届2次董事会决议；
2.被担保人最近一期经审计的财务报表。
四川川投能源股份有限公司董事会
二〇一一年六月二十八日