证券代码：600710 股票简称：常林股份 编号：临2011-20

  常林股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

  2、本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  常林股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年6月27日上午在公司会议室召开,参加会议的公司股东及股东授权委托代表12人,代表公司股本173,888,823股，占公司有表决权股份总数的32.59%，公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席了股东大会，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。因公务原因，公司董事长吴培国先生不能到会主持，由公司副董事长王伟炎先生主持本次股东大会。

  二、提案审议情况

  经大会审议，以记名投票方式表决通过了以下议案：

  1、关于公司第五届董事会推迟换届的议案

  为更好地推进并完成常林项目园区建设，保持公司董事会工作的完整性和连续性，公司第五届董事会换届将推迟至2011年12月底以前完成。第五届董事会全体董事在换届工作完成之前继续履行董事职责。

  注：第五届董事会任期原为：2008年7月1日至2011年6月30日

  本议案表决结果如下：

  赞成票173,888,823股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  2、关于公司第五届监事会推迟换届的议案

  为更好地推进并完成常林项目园区建设，保持公司监事会工作的完整性和连续性，公司第五届监事会换届将推迟至2011年12月底以前完成。第五届监事会全体监事在换届工作完成之前继续履行监事职责。

  注：第五届监事会任期原为：2008年7月1日至2011年6月30日

  本议案表决结果如下：

  赞成票173,888,823股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  3、关于公司总经理聘期延长的议案

  因公司第五届董事会换届推迟，根据董事会研究，公司总经理蔡中青先生的聘期延长至2011年12月底。

  注：蔡中青先生任公司总经理的聘期原为至2011年6月30日到期。

  本议案表决结果如下：

  赞成票173,888,823股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  4、关于公司副总经理等高级管理人员聘期延长的议案

  因公司第五届董事会换届推迟，根据董事会研究，公司副总经理廖晓明先生（兼总工程师）、顾建甦先生（兼财务负责人）、王传明先生、陈卫先生、王宏俊先生、王湘明先生的聘期延长至2011年12月底。

  注：上述高级管理人员的聘期原为至2011年6月30日到期。

  本议案表决结果如下：

  赞成票173,888,823股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  5、关于公司董事会秘书和证券事务代表聘期延长的议案

  因公司第五届董事会换届推迟，根据董事会研究，公司董事会秘书梁逢源先生、证券事务代表冯伟国先生的聘期延长至2011年12月底。

  注：上述人员的聘期原为至2011年6月30日到期。

  本议案表决结果如下：

  赞成票173,888,823股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会由江苏常州金牌律师事务所律师马东方先生、祁栋先生出席并出具法律意见书，律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1、本次股东大会决议；

  2、江苏常州金牌律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  常林股份有限公司

  2011年6月28日