股票简称:新五丰   证券代码:600975  公告编号:临2011-12

  湖南新五丰股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2011年6月24日，湖南新五丰股份有限公司(以下简称“公司”)收到董事张跃文先生的书面辞职报告，因个人身体原因向公司董事会辞去本公司董事职务及董事会战略委员会主任委员、委员职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事张跃文先生辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常工作。辞职报告自 2011 年 6 月24日送达公司董事会时生效。即日起，张跃文先生不再担任公司任何职务。在此，公司谨向张跃文先生在职期间对公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  湖南新五丰股份有限公司董事会

  2011年6月28日

  股票简称：新五丰 股票代码：600975 编号：临2011-13

  湖南新五丰股份有限公司

  第三届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖南新五丰股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2011年6月27日以通讯方式召开。公司应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。

  经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：

  1、 关于补选公司董事会战略委员会委员的议案

  公司董事张跃文先生因个人身体原因，于2011年6月24日向公司董事会提交辞职报告，辞去公司董事职务及董事会战略委员会主任委员、委员职务。根据《湖南新五丰股份有限公司董事会专门委员会实施细则》的有关规定，拟补选邱卫董事长为公司董事会战略委员会委员、主任委员（召集人）。任期同第三届董事会任期。

  以同意票8票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。

  特此公告。

  湖南新五丰股份有限公司董事会

  2011年6月28日