股票代码：600805 股票简称：悦达投资 编号：临2011-009号

江苏悦达投资股份有限公司

董事会决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏悦达投资股份有限公司2011年6月15日以书面形式通知各位董事召开第七届董事会第十二次会议，会议时间：2011年6月24日，会议方式：通讯表决。会议应到董事12人，实际参与表决董事12人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下决议：

一、审议通过公司《关于为江苏悦达纺织集团有限公司银行综合授信额度敞口3000万元提供担保的议案》。

本公司同意为江苏悦达纺织集团有限公司向光大银行南京分行申请的综合授信额度敞口3000万元提供担保，期限一年。

详见公司《对外提供担保公告》。

二、审议通过公司《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

? 会议召开时间：2011年7月15日上午9:00

? 会议召开地点：公司总部6楼会议室

? 会议方式：现场召开

（一）召开会议基本情况

会议召集人：公司董事会

会议召开时间：2011年7月15日上午9:00

会议召开地点：公司总部6楼会议室

（二）会议审议事项

审议《关于为江苏悦达纺织集团有限公司银行综合授信额度敞口3000万元提供担保的议案》

（三）会议出席对象

1）公司董事、监事及高级管理人员；

2）凡是2011年7月8日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。

（四）登记方法

1）登记手续：凡符合上述资格的股东，请持本人身份证、股东帐户（委托出席者须持授权委托书）登记，或以书面及传真方式登记，书面通讯登记抵达我公司的截止时间为2011年7月14日下午5：00。

2）登记时间：2011年7月9日到7月14日

上午9：30-11：30，下午3：00-5：00

3）登记地点：盐城市世纪大道东路2号六楼证券部

（五）其他事项

1）会期半天，与会者食宿及交通费自理。

2）联系电话：0515-88202867

传真： 0515-88334601

联系人：王浩

邮政编码：224002

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

二O一一年六月二十四日

附件:授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（本单位）出席江苏悦达投资股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

序号	项 目	意 见
1	《关于为江苏悦达纺织集团有限公司银行综合授信额度3000万元提供担保的议案》	同意	反对	弃权

委托人签名（或盖单位公章）：

委托人身份证号：

委托人股票帐户： 委托人持股数：

委托日期：

受托人签名： 受托人身份证号：

注：本授权委托书复印件或重新打印件有效。

股票代码：600805 股票简称：悦达投资 编号：临2011-010号

江苏悦达投资股份有限公司

对外提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人：

江苏悦达纺织集团有限公司（以下简称“纺织集团”）

● 本次担保数量及累计为其担保数量

本次为纺织集团提供担保3,000万元，包括本次累计为纺织集团担保16,200万元。

● 本次无反担保措施

● 对外担保累计数量

截至2010年12月31日，本公司对外提供担保总额为77,863.74万元，其中为控股子公司提供担保41,200万元，为控股股东及其子公司提供担保18,650万元，分别占公司最近一期经审计净资产219,405.09万元的35.49%、18.78%、8.50%。

● 截止目前公司无对外担保逾期

一、担保情况概述

经江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次董事会审议通过，同意为纺织集团向光大银行南京分行申请的综合授信额度敞口3,000万元提供担保，期限一年。

本次对外担保需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

纺织集团成立于2003年8月26日，本公司持有其100%股份，注册资本：50,000万元人民币，主要经营范围为：棉、麻、毛、丝和人造纤维的纯、混纺线及其织物，针织品、服装、印染加工，纺织机械及配件、家用纺织品销售；进出口贸易（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。截止2010年12月31日，纺织集团的总资产为220,332万元，净资产为45,130万元。

三、担保协议的主要内容

因经营需要，纺织集团拟向光大银行南京分行申请综合授信额度敞口3,000万元，期限一年。

四、董事会意见

纺织集团贷款为生产经营需要，董事会同意为其3,000万元银行综合授信提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2010年12月31日，本公司对外提供担保总额为77,863.74万元，其中为控股子公司提供担保41,200万元，为控股股东及其子公司提供担保18,650万元，分别占公司最近一期经审计净资产219,405.09万元的35.49%、18.78%、8.50%。截止目前公司无对外担保逾期。

六、备查文件目录

第七届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

江苏悦达投资有限公司董事会

二O一一年六月二十四日