A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2011-016

  B股代码 900936 B股简称 鄂资B股

  内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

  2011年第三次临时股东大会决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、会议召开和出席情况

  1、内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司于2011年6月25日在内蒙古鄂尔多斯市鄂尔多斯智能办公楼四楼会议室召开2011年第三次临时股东大会，出席会议的股东及股东授权委托代表共25人，代表股份数428,502,778 股，占公司总股本的41.52%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由副董事长张银荣先生主持。

  2、出席本次会议的A股股东及股东代表3人、代表股数420,088,379股，B股股东及股东代表22人、代表股数8,414,399股，

  二、议案审议情况

  会议以记名投票表决方式通过了

  《关于为下属子公司提供担保的议案》；

  同意428,553,421 股，占出席会议有效表决股份总数的99.78%；反对927,300股，占出席会议有效表决股份总数的0.22%；弃权0股。其中：A股同意420,280,800股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股；B股同意8,272,621 股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的89.92%；反对927,300股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的10.08%；弃权0股。

  三、公证或者律师见证情况

  综上，本律师认为：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2011年第三次临时股东大会的召集及召开程序，大会召集人资格及出席大会人员的主体资格，大会的表决程序和表决结果皆符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司《章程》之有关规定，故大会所通过的各项决议均合法有效。

  特此公告

  内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

  2011年6月26日