第五届董事会第二次会议决议公告
证券代码：600210 证券简称：紫江企业 编号：临2011-014
上海紫江企业集团股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会于2011年6月17日以E-MAIL和传真方式向公司董事发出召开第二次董事会会议的通知，并于2011年6月28日以通讯方式召开。公司9名董事出席会议并行使了表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了《关于为公司控股子公司提供担保的议案》，内容如下：
1、 为控股子公司宁波紫泉饮料工业有限公司向荷兰合作银行上海分行申请的一年期综合授信1500万元人民币提供担保
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
2、 为控股子公司南京紫泉饮料工业有限公司向荷兰合作银行上海分行申请的一年期综合授信1500万元人民币提供担保
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
3、 为控股子公司桂林紫泉饮料工业有限公司向荷兰合作银行上海分行申请的一年期综合授信1000万元人民币提供担保
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
上海紫江企业集团股份有限公司
董事会
2011年6月29日
证券代码：600210 证券简称：紫江企业 编号：临2011-015
上海紫江企业集团股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：
宁波紫泉饮料工业有限公司、南京紫泉饮料工业有限公司、桂林紫泉饮料工业有限公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量：
本次担保数量为4,000万元人民币；
截止本次担保，累计为宁波紫泉饮料工业有限公司提供担保1,500万元人民币、为南京紫泉饮料工业有限公司提供担保1,500万元人民币、为桂林紫泉饮料工业有限公司提供担保4,000万元人民币
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保累计数量：
截止公告日，累计担保金额为人民币112,151.87万元，美元7,962.46万元（按1:6.475汇率计，折合人民币51,556.93万元），欧元10.32万元（按9.1356汇率计，折合人民币94.25万元），合计人民币163,803.05万元，占公司最近一期经审计净资产的45.88%。
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
鉴于公司生产经营的需要，根据中国证监会、中国银监会和本公司的有关制度规定，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司决定为以下控股子公司提供担保：
1、为控股子公司宁波紫泉饮料工业有限公司向荷兰合作银行上海分行申请的一年期综合授信1,500万元人民币提供担保；
2、为控股子公司南京紫泉饮料工业有限公司向荷兰合作银行上海分行申请的一年期综合授信1,500万元人民币提供担保；
3、为控股子公司桂林紫泉饮料工业有限公司向荷兰合作银行上海分行申请的一年期综合授信1,000万元人民币提供担保。
本次担保已经公司第五届董事会第二次会议审议通过。
截止公告日，累计担保金额为人民币112,151.87万元，美元7,962.46万元（按1:6.475汇率计，折合人民币51,556.93万元），欧元10.32万元（按9.1356汇率计，折合人民币94.25万元），合计人民币163,803.05万元，占公司最近一期经审计净资产的45.88%，除为上海紫江（集团）有限公司提供担保48,780万元（上海紫江（集团）有限公司及其控股子公司为本公司提供担保29,312.50万元，为公司债券提供担保10亿元。详见2011年6月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的“上海紫江企业集团股份有限公司关于担保事宜后续进展的公告”）和为参股子公司上海数讯信息技术有限公司提供担保480.2万元外，其余均是为公司控股子公司提供的担保。上述担保在公司的可控范围内。
二、被担保人基本情况
宁波紫泉饮料工业有限公司注册资本为1,200万元美元，注册地浙江宁波，法定代表人为郭峰，主要生产销售果汁饮料、茶饮料，本公司持有75%股权，截止2011年3月31日，该公司总资产13,021.16万元，负债总额1,757.50万元，净资产11,263.66万元，2011年1-3月实现营业收入1,921.95万元，净利润208.98万元。
南京紫泉饮料工业有限公司注册资本为1,000万元美元，注册地江苏南京，法定代表人为郭峰，主要生产销售果汁饮料、茶饮料，本公司持有75%股权，截止2011年3月31日，该公司总资产13,972.12万元，负债总额3,555.36万元，净资产10,416.76万元，2011年1-3月实现营业收入3,297.04万元，净利润412.37万元。
桂林紫泉饮料工业有限公司注册资本为1,620万元美元，注册地广西桂林，法定代表人为林武忠，主要生产销售果汁和蔬菜汁类饮料、茶饮料，本公司持有55%股权，截止2011年3月31日，该公司总资产19,672.86万元，负债总额9,302.83万元，净资产10,370.04万元，2011年1-3月实现营业收入1,751.50万元，净利润-79.05万元。
三、董事会意见
公司董事会认为：上述担保系为公司控股子公司满足日常正常生产经营需要而提供的担保，被担保公司经营稳健，财务状况良好，资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司为其担保的风险在可控范围之内，不存在损害公司及其股东尤其中小股东利益的情况，公司董事一致同意为其提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，累计担保金额为人民币112,151.87万元，美元7,962.46万元（按1:6.475汇率计，折合人民币51,556.93万元），欧元10.32万元（按9.1356汇率计，折合人民币94.25万元），合计人民币163,803.05万元，占公司最近一期经审计净资产的45.88%，除为上海紫江（集团）有限公司提供担保48,780万元（上海紫江（集团）有限公司及其控股子公司为本公司提供担保29,312.50万元，为公司债券提供担保10亿元。详见2011年6月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的“上海紫江企业集团股份有限公司关于担保事宜后续进展的公告”）和为参股子公司上海数讯信息技术有限公司提供担保480.2万元外，其余均是为公司控股子公司提供的担保。上述担保在公司的可控范围内。无逾期担保。
六、备查文件目录
经与会董事签字生效的第五届董事会第二次会议决议。
上海紫江企业集团股份有限公司
董事会
2011年6月29日