股票简称：首钢股份 股票代码：000959 公告编号：2011-031

  北京首钢股份有限公司

  2010年度股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

  一、会议的召开和出席情况

  2011年6月28日上午九点，北京首钢股份有限公司在北京市石景山区首钢陶楼国际会议厅召开2010年度股东大会，出席会议的股东和授权代表共16人，持有或代表股份数为1,879,327,278股，占公司股本总数的63.351%。根据《公司法》和《北京首钢股份有限公司章程》规定，会议合法有效。会议由朱继民董事长主持。大会审议通过了以下议案。

  二、提案审议情况

  每项提案以现场投票方式进行了表决。

  1、《北京首钢股份有限公司2010年度董事会报告》

  同意票1,879,327,278股，占出席会议有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股。

  2、《北京首钢股份有限公司2010年度监事会报告》

  同意票1,879,327,278股，占出席会议有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股。

  3、《北京首钢股份有限公司2010年度财务决算报告》

  同意票1,879,327,278股，占出席会议有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股。

  4、《北京首钢股份有限公司2010年度利润分配方案》

  经审计，2010年度公司实际可供股东分配的利润为453,625,950.60元。本公司拟以2010年度末股本总数2,966,526,057股为基数,向全体股东每10股派现金红利1元(含税),合计分配现金296,652,605.70元。本年度不实行资本公积金转增股本。

  同意票1,879,327,278股，占出席会议有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股。

  5、《北京首钢股份有限公司2011年度财务预算报告》

  同意票1,878,707,467股，占出席会议有效表决票的99.967%；反对票412,800股，占出席会议有效表决票的0.022%；弃权票208,011股，占出席会议有效表决票的0.011%。

  6、《北京首钢股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》

  聘请京都天华会计师事务所为2011年度公司审计的会计师事务所。聘期一年。

  同意票1,879,327,278股，占出席会议有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股。

  7、《北京首钢股份有限公司关于2011年度日常关联交易预计情况的议案》

  该议案属关联交易，根据有关规定和本次大会表决办法，本公司控股股东----首钢总公司(持股1,875,897,328股)回避表决。

  同意票2,809,139股，占出席会议有效表决票的81.900%；反对票412,800股，占出席会议有效表决票的12.035%；弃权票208,011股，占出席会议有效表决票的6.065%。

  8、《北京首钢股份有限公司2010年度独立董事述职报告》

  同意票1,879,137,278股，占出席会议有效表决票的99.990%；反对票0股；弃权票190,000股，占出席会议有效表决票的0.010%。

  9、《北京首钢股份有限公司关于推荐董事人选的议案》

  选举韩庆为公司董事。同意票1,879,327,278股，占出席会议有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股。

  10、根据有关规定，本次股东大会听取了《关于高级管理人员2010年度薪酬兑现及2011年度薪酬与考核分配办法的说明》。

  三、律师出具的法律意见

  根据有关法律规定，北京市国枫律师事务所冯翠玺、杨帆作为见证律师出席了会议，并出具了法律意见书。律师认为，首钢股份本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和首钢股份章程的有关规定；出席本次股东大会的股东及/或委托代理人均具有参加本次股东大会的合法资格；会议表决方式、表决程序符合法律、法规、规范性文件和首钢股份章程的规定，首钢股份本次股东大会的表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  公司2010年度股东大会决议，律师出具的法律意见书

  北京首钢股份有限公司董事会

  二○一一年六月二十八日