证券代码：600257 证券简称：大湖股份 编号：2011-013号

  大湖水殖股份有限公司

  第四届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大湖水殖股份有限公司第四届董事会第三十二次会议通知于2011年6月16日以送达和传真方式发出。会议于2011年6月27日在本公司会议室召开。会议应到董事5人，实到董事5人，监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议由罗祖亮先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议全票通过了如下决议：

  公司对淡水产品综合加工项目做了大量前期准备，因市场和关键技术等原因，一直未能实施。目前基本条件已经具备，公司决定启动该项目建设，先期投资8000万元，建设年加工水产品2万吨的生产基地。主要生产冷鲜鱼、速冻分割鱼、休闲食品、青鲫蛋白等天然优质产品。产品质量安全可控，市场前景十分看好。

  特此公告。

  大湖水殖股份有限公司

  董 事 会

  2011年6月28日