证券简称：独一味 证券代码：002219 公告编号：2011-021

  甘肃独一味生物制药股份有限公司

  第二届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  甘肃独一味生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2011年6月28日以通讯表决方式召开，会议通知于2011年6月21日以书面、电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事9名，实际表决董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

  会议由公司董事长朱锦先生召集并主持。

  经与会董事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出决议：

  一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于贷款额度及授权经营层办理有关贷款事宜的议案》。

  根据公司生产经营需要，公司董事会同意以符合银行要求的公司资产做抵押向中国农业银行康县支行申请额度不超过5000万元（含5000万元）的贷款，在上述贷款额度内，授权公司经营层代表公司签署相关法律文件。授权期限自董事会通过之日起一年内有效。

  特此公告。

  甘肃独一味生物制药股份有限公司

  董 事 会

  二O一一年六月二十九日