证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2011-010

  岳阳兴长石化股份有限公司董事会

  关于子公司重庆康卫董事会、股东会有关决议的公告

  本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司子公司重庆康卫生物科技有限公司(以下称“重庆康卫”)于2011年6月26日、6月28日分别召开了第三届第二次董事会、第十五次股东会，现将有关情况公告如下：

  一、董事会决议情况

  重庆康卫第三届董事会第二次会议于2011年6月26日8:30在湖南省长沙市金源大酒店召开，决议主要内容如下：

  1、审议通过了《关于“口服幽门螺杆菌疫苗”项目产业化重新选址的议案》

  鉴于国家有关政策发生变化，公司无法按照2007年8月24日《口服重组幽门螺杆菌疫苗项目投资框架性协议书》及《补充协议》(以下合称“框架协议”)的约定与重庆市北碚区签署正式投资协议，决定项目产业化重新选址在安徽芜湖经济技术开发区；并决定将安徽芜湖经济技术开发区作为产业化重新选址的地点提请公司股东会决定，并提请股东会授权总经理与安徽省芜湖市人民政府或芜湖经济技术开发区签署项目产业化相关的投资协议。

  2、原则通过了《关于“口服幽门螺杆菌疫苗”项目产业化建设原则方案的议案》

  原则同意项目产业化分两期建设并形成1200万人份/年的建设规模；同意提请股东会批准上述原则方案；责成总经理班子加快对技术的消化、吸收，优化工艺参数，尽快完成可行性论证、启动工业设计、确定第一期投资额度和建设规模，并按照审批权限适时提请董事会、股东会批准。

  3、经本人要求，会议同意免去邹全明先生首席科学家职务、童文德先生产品注册副总经理职务，改聘为公司高级顾问。

  二、股东会决议情况

  重庆康卫第十四次股东会于2011年6月28日9:00时在湖南省长沙市金源大酒店召开，决议主要内容如下：

  1、审议通过了关于《关于“口服重组幽门螺杆菌疫苗”项目产业化重新选址的议案》

  鉴于国家有关政策发生变化，公司无法按照原有“框架协议”的约定与重庆市北碚区签署正式投资协议，决定项目产业化重新选址在安徽芜湖经济技术开发区，授权总经理与安徽省芜湖市人民政府或芜湖经济技术开发区签署项目产业化相关的投资协议。

  公司将在重庆康卫与安徽省芜湖市人民政府或芜湖经济技术开发区签署项目产业化相关投资协议后及时公告相关协议内容。

  2、原则通过了《关于“口服幽门螺杆菌疫苗”项目产业化建设原则方案的议案》

  原则同意项目产业化分两期建设并形成1200万人份/年的建设规模；责成总经理班子加快对技术的消化、吸收，优化工艺参数，尽快完成可行性论证、启动工业设计、确定第一期投资额度和建设规模，并按照审批权限适时提请董事会、股东会批准。

  公司将在重庆康卫董事会、股东会批准相关投资额度和建设规模后及时予以公告。

  3、否决了《公司章程》修正案。

  否决原因：因公司部分股东拟对外转让股权，老股东提出行使优先受让权，致使《<公司章程>修正案》与实际情况不符。

  三、其他有关说明

  1、重庆康卫系公司子公司，公司持有其3730万元股份，占其总股本的31.64％，为其第二大股东。

  2、项目产业化地点的变化的原因是重庆康卫无法按照原有“框架协议”的约定与原重庆市北碚区签署正式投资协议；产业化地点的变化不会对重庆康卫实施“口服重组幽门螺杆菌疫苗”项目的产业化带来实质性影响。

  四、风险提示

  公司在2011年1月13日《岳阳兴长石化股份有限公司澄清公告》(详见同日证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、深交所网站www.szse.cn)对项目的风险进行了充分说明和提示，请广大投资者注意阅读并注意风险。

  特此公告。

  岳阳兴长石化股份有限公司董事会

  二〇一一年六月二十八日