证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2011-027

  吉林敖东药业集团股份有限公司

  2011年度第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示:

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：2011年6月28日（星期二）上午9时

  2、召开地点：公司二楼会议室

  3、召开方式：现场投票表决

  4、召 集 人：公司董事会

  5、主 持 人：董事长李秀林先生

  6、本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

  三、会议出席情况

  1、本次股东大会参加表决的股东及股东授权委托代表共5人，代表有表决权的股份总数164,591,829股，占公司股份总数688,029,564股的23.92%。

  2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。

  四、提案的审议和表决情况

  本次股东大会以记名投票表决方式,审议通过了如下议案，投票表决结果如下：

  （一）审议公司董事会换届选举的议案。

  本议案采取累积投票制表决，独立董事与非独立董事分开选举，出席大会股东共持有公司164,591,829股，总有效表决票1,152,142,803票，无效表决票为0票，其中非独立董事658,367,316票表决权，独立董事493,775,487票表决权。

  1、选举公司非独立董事成员

  1.1、选举李秀林先生为公司第七届董事会董事。

  表决结果：同意164,591,829票；反对0票；弃权0票。

  1.2、选举朱 雁先生为公司第七届董事会董事。

  表决结果：同意164,591,829票；反对0票；弃权0票。

  1.3、选举郭淑芹女士为公司第七届董事会董事。

  表决结果：同意164,591,829票；反对0票；弃权0票。

  1.4、选举陈永丰先生为公司第七届董事会董事。

  表决结果：同意164,591,829票；反对0票；弃权0票。

  2、选举公司独立董事成员

  2.1、选举李 明先生为公司第七届董事会独立董事。

  表决结果：同意164,591,829票；反对0票；弃权0票。

  2.2、选举毕 焱女士为公司第七届董事会独立董事。

  表决结果：同意164,591,829票；反对0票；弃权0票。

  2.3、选举高真茹女士为公司第七届董事会独立董事。

  表决结果：同意164,591,829票；反对0票；弃权0票。

  本届董事会董事任期为三年，自2011年6月28日至2014年6月27日。

  （二）审议公司监事会换届选举的议案。

  本议案采取累积投票制表决，出席大会股东共持有公司股份 164,591,829股，监事493,775,487票表决权，无效表决票为0票。

  1、选举李利平先生为公司第七届监事会监事。

  表决结果：同意164,591,829票；反对0票；弃权0票。

  2、选举郭丽女士为公司第七届监事会监事。

  表决结果：同意164,591,829票；反对0票；弃权0票。

  3、选举孙玉菊女士为公司第七届监事会监事。

  表决结果：同意164,591,829票；反对0票；弃权0票。

  以上三名股东代表监事与公司职工代表监事许东林先生、姚慧女士共同组成公司第七届监事会。本届监事会监事任期三年，自2011年6月28日至2014年6月27日。

  五、律师见证情况

  1、律师事务所名称：北京市京都律师事务所大连分所

  2、律师姓名：王秀宏、杨姗姗

  3、结论性意见：公司二〇一一年度第一次临时股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格和表决程序，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  1、经与会董事签署的吉林敖东药业集团股份有限公司2011年度第一次临时股东大会决议；

  2、北京市京都律师事务所大连分所关于吉林敖东药业集团股份有限公司2011年度第一次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

  吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

  二○一一年六月二十八日

  证券代码：000623     证券简称：吉林敖东     公告编号：2011-028

  吉林敖东药业集团股份有限公司

  第七届董事会第一次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  吉林敖东药业集团股份有限公司第七届董事会第一次会议于2011年6月28日在公司二楼会议室召开。公司董事7名,实际参加会议董事7名,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议如下事项并以签名投票方式形成如下决议：

  一、选举李秀林先生为公司董事长。

  二、选举朱雁先生为公司副董事长。

  三、根据董事长提名，聘任朱雁先生为公司总经理。

  四、根据董事长提名，聘任陈永丰先生为公司董事会秘书。

  五、根据总经理提名，聘任杨凯先生为公司内控总监。

  六、根据总经理提名，聘任张淑媛女士为公司财务总监。

  七、审议通过了关于设立董事会专门委员会的议案。

  公司董事会设立以下专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、投资委员会。

  战略委员会主任：朱 雁

  成员：郭淑芹、陈永丰

  审计委员会主任：毕焱（独立董事）

  成员：郭淑芹、李明（独立董事）

  提名委员会主任：高真茹（独立董事）

  成员：毕焱（独立董事）、李明（独立董事）

  薪酬与考核委员会主任：李明（独立董事）

  成员：高真茹（独立董事）、陈永丰

  投资委员会主任：郭淑芹

  成员：陈永丰、李明（独立董事）

  特此公告。

  吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

  二〇一一年六月二十八日

  附：简历

  李秀林先生、朱雁先生、郭淑芹女士、陈永丰先生的简历详见2011年6月9日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司第六届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2011-023）。

  杨凯，男，1977年出生、中共党员、研究生学历、会计师。历任吉林敖东药业集团股份有限公司结算中心会计、资产中心会计、财务中心会计、资产管理部部长、财务部副部长；延边公路建设股份有限公司总会计师；吉林敖东药业集团股份有限公司财务总监；吉林敖东医药有限责任公司副总经理。未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  张淑媛，女， 1972年出生，中共党员，大专学历，高级会计师，历任敦化热油炉制造厂主管会计；吉林敖东延边药业股份有限公司会计、财务部长；现任吉林敖东药业集团股份有限公司财务总监。未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券简称：吉林敖东     证券代码：000623   公告编号：2011-029

  关于对吉林敖东药业集团股份有限公司

  董事会聘任公司高级管理人员的独立意见

  根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，经认真审阅公司有关高级管理人员的履历后，现对公司第七届董事会第一次会议聘任朱雁先生为公司总经理，聘任陈永丰先生为公司董事会秘书，聘任杨凯先生为公司内控总监，聘任张淑媛女士为公司财务总监事项发表独立意见如下：

  1、本次聘任的有关高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格；

  2、本次聘任有关高级管理人员的程序符合法律法规及《公司章程》的规定,董事会表决程序合法；

  3、本次所聘任的高级管理人员具有多年的企业管理或相关工作经历，其经验和能力可以胜任所聘任的工作。

  独立董事签字： 李明、毕焱、高真茹

  二○一一年六月二十八日

  证券代码：000623     证券简称：吉林敖东     公告编号：2011-030

  吉林敖东药业集团股份有限公司

  第七届监事会第一次会议决议公告

  吉林敖东药业集团股份有限公司第七届监事会第一次会议于2011年6月28日在公司二楼会议室召开，公司监事5名，实际参加会议监事5名，会议由李利平先生主持，会议符合《公司法》和公司章程的规定，经与会监事认真讨论，形成如下决议：

  会议选举李利平先生为公司第七届监事会监事长

  表决结果：通过，同意5票，反对0票，弃权0票。

  李利平先生简历详见2011年6月9日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司第六届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2011-025）。

  特此公告。

  吉林敖东药业集团股份有限公司监事会

  二○一一年六月二十八日

  证券代码：000623     证券简称：吉林敖东     公告编号：2011-031

  吉林敖东药业集团股份有限公司

  关于股权分置改革保荐代表人更换的公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2011年6月26日，公司收到股权分置改革保荐机构民生证券有限责任公司（以下简称民生证券）出具的《关于更换吉林敖东药业集团股份有限公司持续督导保荐代表人的说明》，匙芳女士因工作变动，不再负责公司股权分置改革持续督导保荐工作，民族证券决定由张星岩先生接替匙芳女士担任公司股权分置改革持续督导的保荐代表人，继续履行有关保荐职责。

  张星岩先生简历附后。

  特此公告。

  吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

  二○一一年六月二十八日

  张星岩：男，南京大学经济学学士。现任民生证券投资银行事业部董事副总经理，2007年9月经中国证监会核准登记注册为保荐代表人。主要完成过北京北斗星通导航技术股份有限公司IPO、唐山三友化工股份有限公司公开增发、大连科冕木业股份有限公司IPO、新乡化纤股份有限公司非公开发行股份、广东明家科技股份有限公司创业板IPO、同方股份有限公司发行股份购买资产、美克国际家具股份有限公司非公开发行股份；吉林敖东股权分置改革、陕解放A股权分置改革、唐山陶瓷股权分置改革；宝石A重大资产重组项目，重庆梅安森科技股份有限公司、四川仁智油田技术服务股份有限公司等十余家企业改制及上市辅导工作。