2010年度股东大会决议公告
证券代码：600628 股票简称：新世界 公告编号：临2011-008
上海新世界股份有限公司
2010年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次会议不存在否决或修改提案的情况
●本次会议召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
上海新世界股份有限公司2010年度股东大会, 于2011年6月28日下午在上海新光影艺苑召开。出席会议的股东和股东代表128名, 所持股份158,234,889股, 占公司总股本的29. 7546％, 本次股东大会由董事会召集, 公司副董事长、总经理、党委书记徐家平先生主持。会议审议以现场记名投票方式对各项议案进行表决, 符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事、监事、董秘、高级管理人员和锦天城律师事务律师出席本次会议。
二、议案审议情况
会议听取了董事会和监事会所作的各项报告, 经与会股东和股东代表审议, 以到会股权数记名投票表决通过：
㈠2010年度董事会工作报告；
㈡2010年度监事会工作报告；
㈢2010年度财务决算报告和利润分配方案，
2010年度分配方案：以2010年末总股本为基数每10股派送红利1.10元(含税)；
㈣公司董事会换届选举的提案；
选举结果：公司第八届董事会由徐若海、徐家平、王 杞、王蓓蓓、柏巧明、郭 宇、王方华、徐宗宇、尹燕德九名董事组成, 其中, 王方华、徐宗宇、尹燕德为独立董事, 郭 宇为公司职代会专门会议选举产生的职工董事(董事简历刊登在2011年6月8日的《上海证券报》和上交所网站http://www.sse.com.cn上)。
㈤公司监事会换届选举的提案；
选举结果：公司第八届监事会由施炳焕、孙跃凯、顾红霞三名监事组成，其中，施炳焕为公司职代会专门会议选举产生的职工监事(监事简历刊登在2011年6月8日的《上海证券报》和上交所网站http://www.sse.com.cn上)。
各项表决详见附件。
三、律师见证情况
公司董事会聘请锦天城律师事务所沈国权律师和郁振华律师对本次股东大会进行现场见证并出具法律意见书。该意见书认为：公司2010年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜, 均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件
⒈经与会董事签字确认的2010年度股东大会决议；
⒉锦天城律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
上海新世界股份有限公司
董事会
二零一一年六月二十八日
附件：
上海新世界股份有限公司
2010年度股东大会现场表决结果
参加表决的股东及股东代表共128人，代表股份158,234,889(一亿五千八百二十三万四千八百八十九)股，占公司总股本的29.7546%。
一、2010 年度董事会工作报告
参加表决的股数为：158,234,889(一亿五千八百二十三万四千八百八十九)股，意见如下：
同意：158,130,390(一亿五千八百一十三万零三百九十)股
占99.9340%
反对：1,199(一千一百九十九)股
占0.0008%
弃权：103,300(十万三千三百)股
占0.0652%
二、2010 年度监事会工作报告
参加表决的股数为：158,234,889(一亿五千八百二十三万四千八百八十九)股，意见如下：
同意：158,130,390(一亿五千八百一十三万零三百九十)股
占99.9340%
反对：47,999(四万七千九百九十九)股
占0.0303%
弃权：56,500(五万六千五百)股
占0.0357%
三、2010 年度财务决算报告和利润分配预案
参加表决的股数为：158,234,889(一亿五千八百二十三万四千八百八十九)股，意见如下：
同意：158,177,190(一亿五千八百一十七万七千一百九十)股
占99.9635%
反对：1,199(一千一百九十九)股
占0.0008%
弃权：56,500(五万六千五百)股
占0.0357%
四、公司董事会换届选举的提案
1、董事候选人徐若海
参加表决的股数为：158,234,889(一亿五千八百二十三万四千八百八十九)股，意见如下：
同意：158,118,580(一亿五千八百一十一万八千五百八十)股
占99.9265%
反对：1,199(一千一百九十九)股
占0.0008%
弃权：115,110(十一万五千一百一十)股
占0.0727%
2、董事候选人徐家平
参加表决的股数为：158,234,889(一亿五千八百二十三万四千八百八十九)股，意见如下：
同意：158,158,580(一亿五千八百一十五万八千五百八十)股
占99.9518%
反对：1,199(一千一百九十九)股
占0.0008%
弃权：75,110(七万五千一百一十)股
占0.0474%
3、董事候选人王杞
参加表决的股数为：158,234,889(一亿五千八百二十三万四千八百八十九)股，意见如下：
同意：158,118,590(一亿五千八百一十一万八千五百九十)股
占99.9265%
反对：1,199(一千一百九十九)股
占0.0008%
弃权：115,100(十一万五千一百)股
占0.0727%
4、董事候选人王蓓蓓
参加表决的股数为：158,234,889(一亿五千八百二十三万四千八百八十九)股，意见如下：
同意：158,118,580(一亿五千八百一十一万八千五百八十)股
占99.9265%
反对：1,199(一千一百九十九)股
占0.0008%
弃权：115,110(十一万五千一百一十)股
占0.0727%
5、董事候选人柏巧明
参加表决的股数为：158,234,889(一亿五千八百二十三万四千八百八十九)股，意见如下：
同意：158,118,580(一亿五千八百一十一万八千五百八十)股
占99.9265%
反对：1,199(一千一百九十九)股
占0.0008%
弃权：115,110(十一万五千一百一十)股
占0.0727%
6、独立董事候选人王方华
参加表决的股数为：158,234,889(一亿五千八百二十三万四千八百八十九)股，意见如下：
同意：158,118,580(一亿五千八百一十一万八千五百八十)股
占99.9265%
反对：47,999(四万七千九百九十九)股
占0.0303%
弃权：68,310(六万八千三百一十)股
占0.0432%
7、独立董事候选人徐宗宇
参加表决的股数为：158,234,889(一亿五千八百二十三万四千八百八十九)股，意见如下：
同意：158,165,390(一亿五千八百一十六万五千三百九十)股
占99.9561%
反对：1,199(一千一百九十九)股
占0.0008%
弃权：68,300(六万八千三百)股
占0.0431%
8、独立董事候选人尹燕德
参加表决的股数为：158,234,889(一亿五千八百二十三万四千八百八十九)股，意见如下：
同意：158,118,580(一亿五千八百一十一万八千五百八十)股
占99.9265%
反对：47,999(四万七千九百九十九)股
占0.0303%
弃权：68,310(六万八千三百一十)股
占0.0432%
五、公司监事会换届选举的提案
1、监事候选人孙跃凯
参加表决的股数为：158,234,889(一亿五千八百二十三万四千八百八十九)股，意见如下：
同意：158,118,580(一亿五千八百一十一万八千五百八十)股
占99.9265%
反对：47,999(四万七千九百九十九)股
占0.0303%
弃权：68,310(六万八千三百一十)股
占0.0432%
2、监事候选人顾红霞
参加表决的股数为：158,234,889(一亿五千八百二十三万四千八百八十九)股，意见如下：
同意：158,118,590(一亿五千八百一十一万八千五百九十)股
占99.9265%
反对：47,999(四万七千九百九十九)股
占0.0303%
弃权：68,300(六万八千三百)股
占0.0432%
证券代码：600628 股票简称：新世界 编号：临2011-009
上海新世界股份有限公司
八届一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
上海新世界股份有限公司八届一次董事会会议, 于2011年6月28日下午在上海新世界大酒店会议室召开。应出席会议的董事九人, 实到九人，监事和有关人员列席会议, 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐若海先生主持。经与会董事认真审议, 通过如下决议：
⒈推选徐若海先生为公司董事长，徐家平先生为副董事长。
⒉经董事长徐若海先生提名, 董事会聘任徐家平先生为公司总经理, 聘任马炳芳先生为董事会秘书。
⒊经总经理徐家平先生提名, 董事会聘任顾 臻先生、陆佩娟女士、章 懿先生、叶健英女士、马炳芳先生为公司副总经理, 聘任吴胜军先生为财务总监。
有关人员简历附后。
公司独立董事有关聘任高管事项发表如下独立意见：
本次聘任人员的专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况, 任职资格及产生程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
特此公告。
上海新世界股份有限公司
董事会
二零一一年六月二十八日
附件：公司董事长、副董事长及高级管理人员简历
徐若海先生：1962年6月出生, 大学, 审计师、经济师。历任黄浦区审计局局长助理、副局长, 黄浦区财政局副局长, 黄浦区审计局党组书记、局长, 黄浦区国有资产监督管理委员会党委副书记、主任, 区集体资产监督管理委员会主任。现任上海新世界(集团)有限公司副董事长、总裁、党委副书记, 本公司董事长。
徐家平先生： 1955年10月出生, 硕士研究生, 高级经济师。历任上海丽华一分公司、南洋衫袜商店副经理, 上海新世界股份有限公司副总经理、总经理；现任公司副董事长、总经理、党委书记；公司一届、二届、三届、四届、五届、六届、七届董事会董事，四届、五届、六届、七届董事会副董事长。现任公司副董事长、总经理。
顾 臻先生：1951年10月出生, 大学, 高级经济师。历任上海市黄浦区百货公司党委委员, 上海新世界股份有限公司总经理助理、副总经理、党委副书记(主持工作), 上海医药一店股份有限公司、上海蔡同德药业有限公司联合党委党委书记；现任公司副总经理、党委副书记。公司三届、四届、五届、六届、七届董事会董事。现任公司副总经理。
陆佩娟女士：1956年9月出生, 大学, 高级经济师。历任上海市黄浦区百货公司党支部副书记, 业务科副科长、科长；中联百货公司经理兼党支部书记；上海新世界股份有限公司副总经理, 党委委员；五届、六届、七届董事会董事。现任公司副总经理。
章 懿先生：1962年1月出生, 大学, 高级经营师。历任上海新世界城五楼商场经理助理、副经理、经理, 上海新世界股份有限公司总经理助理, 七届董事会董事。现任公司副总经理。
叶健英女士：1960年7月, 大学, 高级经营师。历任上海新世界城三楼商场经理助理、副经理, 地室商场、四楼商场经理, 上海新世界股份有限公司总经理助理。现任公司副总经理。
吴胜军先生：1960年4月出生, 大学, 高级国际财务管理师。历任上海新世界投资咨询公司副经理、经理，上海新世界股份有限公司财务总监助理、财务副总监(主持工作)。现任公司财务总监。
马炳芳先生：1952年3月出生, 大学, 历任上海新世界股份有限公司董事会办公室、总经理办公室副主任, 董事会办公室主任, 公司董秘。现任公司董秘、副总经理。
证券代码：600628 股票简称：新世界 编号：临2011-010
上海新世界股份有限公司
八届一次监事会决议公告
本公司及监事会全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新世界股份有限公司八届一次监事会会议, 于2011年6月28日下午在新世界大酒店会议室召开。应出席监事三人, 实际出席三人，有关人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议推选施炳焕先生为公司监事长。
特此公告。
上海新世界股份有限公司
监事会
二零一一年六月二十八日