证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2011-019号

  江苏亨通光电股份有限公司

  第四届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2011年6月28日在吴江市七都工业区公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2011年6月18日以电子邮件、专人送达、传真、电话通知等方式发出，会议由董事长高安敏先生主持。会议应到董事9人，参与表决董事9人。公司部分监事及高管人员列席会议，本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议以现场投票和通讯表决方式审议通过了：

  一、审议通过了《关于对全资子公司江苏亨通线缆科技有限公司增加注册资本的议案》；

  江苏亨通线缆科技有限公司（以下简称“亨通线缆”）系本公司全资子公司，注册资本为27,000万元。

  为加快机车、轨道交通、新能源等电气装备电缆及高速信号传输线缆建设项目的进度，抢占市场先机，公司拟同意：①亨通线缆通过公积金及未分配利润转增股本7,000万元；②本公司向亨通线缆以现金方式增资10,000万元。

  通过上述转增及增资后，亨通线缆注册资本由原来的27,000万元增加至44,000万元。

  经董事会研究，同意亨通线缆通过公积金及未分配利润转增股本7,000万元，本公司向亨通线缆以现金方式增资10,000万元。

  表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

  二、审议通过《关于对控股子公司上海亨通宏普通信技术有限公司增加注册资本的议案》；

  上海亨通宏普通信技术有限公司（以下简称“亨通宏普”）系本公司的控股子公司，注册资本为2,000万元。

  根据亨通宏普发展的需要，为进一步扩大其生产经营规模，公司拟通过以现金方式独家向亨通宏普增资2000万元，将亨通宏普的注册资本由原来的2000万元增加至4000万元。增资完成后，我公司持有亨通宏普99%的股份，上海宏普持有亨通宏普1%的股份。

  经董事会研究，同意对亨通宏普增加注册资本2,000万元。

  表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

  三、审议通过了《关于设立新的子公司的议案》；

  公司根据发展的需要，对内提供良好的培训场所，对外提升公司形象，提高接待能力，降低接待费用，扩大公司、七都镇在周围地区影响力，于2008年7月19日第三届董事会第十九次会议审议通过了关于公司参与吴江市国土资源局2008年6月12日挂牌公告（2008年第6号）拍卖20080601地块拍卖，用于建造公司培训接待中心的议案。现根据该项目的规划要求，公司拟设立酒店经营管理类子公司独立运作，子公司名称及经营范围以工商核准为准，注册资本为5000万元。

  同时，提请董事会授权公司法人代表、总经理钱建林先生代表公司签署设立子公司的相关注册、登记等文件。

  表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

  四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

  聘任王英明先生为公司副总经理，同时免去王英明同志原公司总工程师职务。

  表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

  特此公告！

  江苏亨通光电股份有限公司

  董事会

  二0一一年六月二十九日