证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2011-15

  酒鬼酒股份有限公司2010年度股东大会决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会审议的议案已经本公司第四届董事会第二十五次会议审议通过。本公司于2011年6月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告了本公司《关于召开2010年度股东大会的通知》及相关内容。

2、本次会议召开期间无增加、否决或变更的提案。

3、本次会议采取现场投票表决方式。

二、会议召开情况

1、召开时间：2011年6月28日上午9时30分

2、召开地点：湖南吉首市振武营本公司三会议室

3、召开方式：现场投票

4、召 集 人：酒鬼酒股份有限公司董事会

5、主 持 人：赵公微（本公司执行董事）

6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

三、股东投票情况

出席本次会议的股东及股东授权代表共 5 名；共代表有表决权股份 123602745 股，占公司总股本的 40.79 %。

四、提案审议和表决情况

经表决，审议通过了以下议案：

序号	议案	赞成		反对		弃权
		票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
1	公司《2010年年度报告正文及摘要》	123602745	100	0	0	0	0
2	公司《2010年度董事会工作报告》	123602745	100	0	0	0	0
3	公司《2010年度总经理工作报告》	123602745	100	0	0	0	0
4	公司《2010年度财务决算报告》	123602745	100	0	0	0	0
5	公司《2011年度财务预算报告》	123602745	100	0	0	0	0
6	公司《2010年度利润分配预案》	123602745	100	0	0	0	0
7	公司《关于聘任2011年度财务审计机构的议案》	123602745	100	0	0	0	0

8	公司《2010年度内部控制自我评价报告》	123602745	100	0	0	0	0
9	公司《独立董事2010年度述职报告》	123602745	100	0	0	0	0
10	公司《关于高一斌辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务的议案》	123602745	100	0	0	0	0
11	公司《关于提名付磊为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	123602745	100	0	0	0	0
12	公司《2011 年度日常关联交易的议案》	---	--	---	---	---	---
	（1）酒鬼酒供销有限责任公司、天津中糖华丰实业有限公司日常关联交易	26157301	100	0	0	0	0
	（2）酒鬼酒供销有限责任公司、酒鬼酒湖南销售有限责任公司日常关联交易	123602745	100	0	0	0	0
13	公司《2010年度监事会工作报告》	123602745	100	0	0	0	0
说明：表中比例（%）指投票数占出席会议所有股东及股东授权代表所持表决权的百分比（％）

在表决公司《2011 年度日常关联交易的议案》时，关联股东中皇有限公司对酒鬼酒供销有限责任公司、天津中糖华丰实业有限公司日常关联交易事项予以了回避表决。

五、律师出具的法律意见

天银律师事务所律师张忱、谢发友出席了本次股东大会并为大会出具了法律意见书，认为出席本次股东大会的股东或代理人的资格合法有效，会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

酒鬼酒股份有限公司

董 事 会

2011年6月28日