2011年第一次临时股东大会决议公告
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2011-028
江苏红豆实业股份有限公司
2011年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况
●本次会议有新议案提交表决
1、提出新提案的股东名称、持股数量与比例、提出的时间
本次会议新提案的提案人为公司控股股东红豆集团有限公司，持有公司股份263082890股，占公司总股本的46.95%，提出新提案的时间为2011年6月15日。
2、新提案主要内容
本次会议新提案的内容为：
第一、关于变更公司注册资本；
根据你公司实施的2010年度利润分配方案，建议变更公司注册资本、实收资本，由原43107.6646万元人民币变更为56039.9640万元人民币。
第二、关于修改《公司章程》相关条款；
（1）第二条原为：公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司系经江苏省人民政府《省政府关于同意变更设立江苏红豆实业股份有限公司的批复》（苏政复[1998]99号）批准，由原锡山市红豆实业有限公司整体变更设立；在江苏省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号3200001104191。
变更为：公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司系经江苏省人民政府《省政府关于同意变更设立江苏红豆实业股份有限公司的批复》（苏政复[1998]99号）批准，由原锡山市红豆实业有限公司整体变更设立；在江苏省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号320200000014516。
（2）第六条原为：公司注册资本为人民币43107.6646万元。
修改为：公司注册资本为人民币56039.9640万元。
（3）第十九条原为：公司股份全部为普通股，共计43107.6646万股。
修改为：公司股份全部为普通股，共计56039.9640万股。
一、会议召开和出席情况
江苏红豆实业股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年6月29日上午9:30在公司会议室召开，出席会议股东及股东代表共计6人，代表股份268449166股，占公司股份总数的47.90%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会、监事会成员和高级管理人员列席了会议，本次会议由公司董事会召集，公司董事长周鸣江先生主持。
二、提案审议情况
大会以记名投票表决方式通过了以下议案：
1、关于向红豆集团财务有限公司增资的议案（关联股东回避表决）；
同意票390126股，占参加本次会议有效表决权股份总数的68.24%；反对票181610股，占参加本次会议有效表决权股份总数的31.76%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
2、关于公司经营范围变更暨修改《公司章程》相关条款的议案；
同意票268449166股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
3、关于变更公司注册资本的议案；
同意票268449166股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
4、关于修改《公司章程》相关条款的议案。
（1）第二条原为：公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司系经江苏省人民政府《省政府关于同意变更设立江苏红豆实业股份有限公司的批复》（苏政复[1998]99号）批准，由原锡山市红豆实业有限公司整体变更设立；在江苏省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号3200001104191。
修改为：公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司系经江苏省人民政府《省政府关于同意变更设立江苏红豆实业股份有限公司的批复》（苏政复[1998]99号）批准，由原锡山市红豆实业有限公司整体变更设立；在江苏省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号320200000014516。
同意票268449166股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
（2）第六条原为：公司注册资本为人民币43107.6646万元。
修改为：公司注册资本为人民币56039.9640万元。
同意票268449166股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
（3）第十九条原为：公司股份全部为普通股，共计43107.6646万股。
修改为：公司股份全部为普通股，共计56039.9640万股
同意票268449166股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所律师许成宝先生、陈晓玲女士见证并出具了法律意见书，该意见书认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司
2011年6月29日