证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 编号：2011-临025

  广东冠豪高新技术股份有限公司

  第四届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2011年6月29日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2011年6月25日以邮件形式送达，会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

  根据相关规定，公司董事会对前次募集资金使用情况进行了审核，内容详见披露在上海证券交易所网站（网址：www.sse.com.cn）上的《前次募集资金使用情况专项审核报告》和《广东冠豪高新技术股份有限公司董事会前次募集资金使用情况报告》。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  特此公告。

  广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

  二○一一年 六 月 二十九 日