股票简称：中远航运 股票代码：600428 编号：2011-28

  债券代码：126010 债券简称：08中远债

  中远航运股份有限公司

  2010年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  重要提示：

  ●本次会议没有否决或修改议案的情况

  ●本次会议没有新议案提交表决的情况

  一、会议召开和出席情况

  中远航运股份有限公司于2011年6月9日发出会议通知，会议于2011年6月29日10:00在广州市五羊新城江月路颐景轩3楼公司会议室以现场方式举行，出席本次会议的股东及授权委托代表12人，代表股数891,682,525股，占公司有表决权股份总数52.75%。公司部分董事、监事和高管出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》等规定，会议合法、有效。

  二、议案审议情况

  大会由徐惠兴副董事长主持，大会以书面记名投票表决的方式审议并通过了以下议案。

  1、审议通过《中远航运2010年度董事会工作报告》的议案；

  赞成股891,682,525股，赞成股占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权票0股；通过。

  2、审议通过《中远航运2010年度监事会工作报告》的议案；

  赞成股891,682,525股，赞成股占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权票0股；通过。

  3、审议通过《中远航运2010年度财务决算报告》的议案；

  赞成股891,682,525股，赞成股占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权票0股；通过。

  4、审议通过《中远航运2010年度利润分配预案》的议案；

  根据《公司章程》规定，公司拟对母公司2010年实现的净利润计提10％任意盈余公积，共计12,861,118.62元之后，以2010年12月31日公司股本1,310,423,625股为基数, 每股派发现金人民币0.0516元（税前），共67,617,855.72元，占2010年度实现可供分配利润的19.89％（按2011年1月公司配股完成后的总股本1,690,446,393股计算，每股派发现金为0.04元人民币（税前））。公司以后年度实现的利润在按《公司章程》规定提取法定盈余公积金后，连同本次滚存的未分配利润人民币169,265.43万元继续由公司全体股东共享。

  赞成股891,682,525股，赞成股占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权票0股；通过。

  5、审议通过《中远航运2010年年度报告及摘要》的议案；

  赞成股891,682,525股，赞成股占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权票0股；通过。

  6、审议通过《中远航运2010年度独立董事述职报告》的议案；

  赞成股891,682,525股，赞成股占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权票0股；通过。

  7、审议通过聘请中远航运2011年度审计师的议案；

  赞成股891,682,525股，赞成股占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权票0股；通过。

  8、审议通过中远航运与中远集团及下属公司签订框架性关联交易合同的议案；

  本议题表决时关联股东履行了回避表决的义务。

  赞成股37,737,370股，赞成股占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权票0股；通过。

  9、审议通过修订《中远航运股份有限公司财务管理办法》的议案；

  赞成股891,682,525股，赞成股占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权票0股；通过。

  10、审议通过修订《中远航运股份有限公司关联交易准则》的议案。

  赞成股891,682,525股，赞成股占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权票0股；通过。

  三、律师见证情况

  本次临时股东大会由北京星河律师事务所刘磊律师、陈英学律师到达会议现场见证并出具了法律意见书。其结论性意见认为，本次大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1、 中远航运股份有限公司2010年年度股东大会决议

  2、 北京星河律师事务所关于中远航运股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书

  特此公告。

  中远航运股份有限公司董事会

  二○一一年六月三十日