证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：临2011-012

  福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

  五届八次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）五届八次董事会会议通知于2011年6月26日发出，会议于2011年6月29日以通讯表决方式召开。应到董事9人，均参加表决，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经会议表决，以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过以下议案：

  1、《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司关于规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》：

  按照中国证监会福建监管局《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（闽证监公司字[2011]19 号）要求，公司于2011 年4 至6 月组织开展财务会计基础工作专项自查活动，并根据自查结果形成了《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司关于规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》，该报告经本次董事会审议同意，上报中国证监会福建监管局。

  2、《关于调整公司审计委员会成员人选的议案》，依据《会计法》等相关法规关于“不相容岗位分离”的岗位任职要求，同意陈晋辉先生辞去公司董事会审计委员会成员职务，同时补选董事吴文祥先生为公司五届董事会审计委员会成员。

  特此公告。

  福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二○一一年六月二十九日