2010年度股东大会决议公告
股票代码:600753 股票简称: 东方银星 公告编号:临2011—007
河南东方银星投资股份有限公司
2010年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南东方银星投资股份有限公司2010年度股东大会于2011年6月29日上午10点在重庆市渝北区玉峰山镇东方山水假日酒店召开。出席本次大会的股东及股东授权代表共4人,代表本公司股权32,155,368股,占公司股份总数的25.12%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分董事、监事及高管人员出席了会议。会议由公司副董事长金鑫先生主持。
经出席会议的全体股东认真审议,以记名投票表决的方式通过了以下议案:
1、审议通过了《公司2010年度报告全文及摘要》;
表决结果:同意票32,155,368股,占出席本次股东大会有效表决权股份的100%;反对票0股;弃权票0股。
2、审议通过了《董事会2010年度工作报告》;
表决结果:同意票32,155,368股,占出席本次股东大会有效表决权股份的100%;反对票0股;弃权票0股。
3、审议通过了《监事会2010年度工作报告》;
表决结果:同意票32,155,368股,占出席本次股东大会有效表决权股份的100%;反对票0股;弃权票0股。
4、审议通过了《2010年度利润分配的预案》;
表决结果:同意票32,155,368股,占出席本次股东大会有效表决权股份的100%;反对票0股;弃权票0股。
5、审议通过了《2010年度财务决算报告》;
表决结果:同意票32,155,368股,占出席本次股东大会有效表决权股份的100%;反对票0股;弃权票0股。
本次年度股东大会经重庆百君律师事务所熊杰律师见证并出具了《法律意见书》,认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效,表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
河南东方银星投资股份有限公司董事会
2011年6月29日