证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2011-018

  上海威尔泰工业自动化股份有限公司

  第四届董事会第九次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次（临时）会议于2011年6月23日以传真、Email形式发出会议通知，于2011年6月28日以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以9票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议并通过“关于申请银行授信额度的议案”。

  为满足公司经营的需要，同意向交通银行股份有限公司上海闵行支行申请金额不超过3500万元人民币的综合额度，授信品种包括短期流贷、完全现金保证，并由董事会授权公司董事、总经理俞世新签署相关的法律文件。

  特此公告。

  上海威尔泰工业自动化股份有限公司

  董事会

  二零一一年六月二十九日