证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2011—024

江苏洋河酒厂股份有限公司

关于公司高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事、副总裁李风云先生因工作变动的原因，于2011年6月29日向董事会提出辞去董事及副总裁职务。李风云先生辞去董事职务，未导致公司董事会成员低于法定人数。根据公司章程规定，其辞职报告自送达董事会时即生效。公司副总裁王述荣先生因达到法定退休年龄，于2011年6月29日向董事会提出辞去公司副总裁职务。李风云先生和王述荣先生辞职后，不再担任公司其他职务。

李风云先生和王述荣先生在任职期间，勤勉尽责、踏实工作，公司董事会对他们富有成效的工作及为公司所做出的重要贡献，表示衷心地感谢！

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

2011 年6月30日

证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2011—025

江苏洋河酒厂股份有限公司

关于董事短线交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司的董事、副总裁李风云先生于近期买入和卖出公司股票，出现了短线交易的情形。公司依照《公司法》、《股票上市规则》（2008年修订）及《上市公司规范运作指引》（中小板）的规定，就相关事项披露如下：

一、本次短线交易的基本情况

截至2011年5月31日，李风云先生持有本公司流通股505,000股，占本公司总股份的 0.056%。经本公司核实，李风云先生存在违规买卖公司股票的情形，具体情况如下表：

时间	买卖方向	交易股数（股）	交易均价（元）	备注
2011年2月17日	买入	252,500	217.8元
2011年5月13 日		252,500		转增
2011年6月28日	卖出	90,000	124.288

依据《中华人民共和国证券法》第四十七条“上市公司董事、监事、高级管理人员、持有上市公司股份百分之五以上的股东，将其持有的该公司的股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益”的规定，李风云先生2011年6月28日卖出本公司股票的行为构成了短线交易，所得收益应由本公司董事会收回。

二、对本次违规短线交易情况的处理

依据《证券法》第四十七条之规定，李风云先生应将本次短线交易产生的收益共计1,384,920元上缴公司。这部分收入记入公司当期营业外收入。

本公司今后将加强董事、监事、高级管理人员及持有上市公司股份百分之五以上的股东对《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及相关法律法规的学习，避免此类事项的再次发生。

特此公告

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

2011年6月30日