证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2011-23

  杭州中恒电气股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

  特别提示：本次股东大会没有新增、变更或否决议案的情况，不存在变更之前股东大会决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第一次临时股东大会于2011年6月30日在公司五楼会议室（杭州东信大道69号）以现场投票表决方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，公司于2011年6月8日在《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网刊登了《关于召开2010年度股东大会的通知》，并于6月23日刊登了《关于更改2011年第一次临时股东大会会议时间的公告》。公司董事长朱国锭先生主持了本次会议，董事易国华先生、监事岑央群、吴淼及见证律师列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

  与会股东及股东代理人共5人，所代表的股东共持有公司股份6129.75万股，约占公司有表决权股份总数10,020万股的61.18%，本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

  二、议案审议表决情况

  与会股东及股东代理人经过认真审议，以现场书面记名投票方式，逐项审议并表决通过了以下议案：

  1、 审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》；

  表决结果：6129.75万股同意，占有效表决权股份总数的100%，0股反对,0股弃权。

  2、 审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

  表决结果：6129.75万股同意，占有效表决权股份总数的100%，0股反对,0股弃权。

  三、律师出具的法律意见

  浙江天册律师事务所周剑峰律师出席了本次股东大会，并出具了结论性意见：中恒电气本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

  2、浙江天册律师事务所律师对本次股东大会出具的法律意见书。

  杭州中恒电气股份有限公司董事会

  2011年7月1日