证券代码：600872 证券简称：中炬高新 编号：2011-010

  中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

  第七届董事会第二次会议决议公告

  （2011/6/30）

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第七届董事会第二次会议于2011年6月30日以通讯方式召开。全体董事参加了本次会议，本次会议有效表决票数为9票。经到会董事认真审议，以书面表决方式，全票通过了对广东美味鲜调味食品有限公司进行增资的议案。

  根据美味鲜公司发展需要，董事会同意公司向美味鲜公司增资1亿元，增资后美味鲜公司注册资本增加至2亿元，本公司本次增资6,250万元，累计出资1.5亿元，持有75%的股权；本公司全资子公司中山创新科技发展有限公司本次增资3,750万元，累计出资5,000万元，持有25%的股权；公司合计持有美味鲜公司100%股权。

  本次增资金额在股东大会授权范围内，本议案在董事会审议通过后即可实施。

  特此公告。

  中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

  董事会

  2011年6月30日