第四届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：600579 股票简称：ST黄海 公告编号：2011-014
青岛黄海橡胶股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
青岛黄海橡胶股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2011年6月30日在青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园3号青岛黄海橡胶股份有限公司办公楼2楼会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，另有部分监事会成员、高管人员列席会议。会议召集召开程序及审议事项符合《公司法》、《公司章程》等规定要求，会议合法有效。会议由公司董事长孙振华先生主持，与会董事认真审议，并以举手表决方式通过如下决议：
一、审议通过《关于调整公司日常关联交易的议案》
公司2010年度实际向控股股东青岛黄海橡胶集团有限责任公司（以下简称“黄海集团”）销售轮胎产生的关联交易金额为8,061.59万元。同时，公司预计2011年度向黄海集团销售轮胎产生的关联交易金额为25,000万元，2011年度日常关联交易预测金额相应调整至65,000万元。
会议同意以上事项，并提议将上述议案提交公司股东大会审议。
表决结果：关联董事回避表决，实际表决董事为4人。赞成4票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于完善公司关联交易协议的议案》
为进一步完善与中国化工橡胶总公司供销分公司（以下简称“供销分公司”）有关供货协议事项，公司拟与中国化工橡胶总公司签订具体的实施协议《合成橡胶购销战略合作协议》。
会议同意以上事项，并提议将上述议案提交公司股东大会审议。
表决结果：关联董事回避表决，实际表决董事为4人。赞成4票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于公司总工程师辞职的议案》
会议同意王振太先生因个人原因辞去公司总工程师职务，董事会对王振太先生任职公司总工程师期间为公司发展所做出努力表示感谢。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于召开二〇一一年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《公司章程》有关规定，需将《关于调整公司日常关联交易的议案》、《关于完善公司关联交易协议的议案》共两项议案，以及四届十一次监事会通过的《关于调整公司监事会成员的议案》提交股东大会审议。为此，董事会提议召开公司二○一一年第二次临时股东大会，审议表决上述议案。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
青岛黄海橡胶股份有限公司
董事会
二○一一年六月三十日
证券代码：600579 股票简称：ST黄海 公告编号：2011-015
青岛黄海橡胶股份有限公司关于召开
二○一一年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2011年7月22日9：00时，会期半天。
●会议召开地点：青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园3号
青岛黄海橡胶股份有限公司办公楼2楼会议室
一、召开会议基本情况
1、本次股东大会的召集人：公司第四届董事会
2、会议召开时间：2011年7月22日（星期五）9：00（会议签到时间为8：30～9：00）
3、会议地点：青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园3号
青岛黄海橡胶股份有限公司办公楼2楼会议室
二、会议审议及听取事项
1、审议《关于调整公司日常关联交易的议案》；
2、审议《关于完善公司关联交易协议的议案》；
3、审议《关于调整公司监事会成员的议案》。
上述提案的具体内容详见2011年7月1日、2011年5月5日上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《青岛黄海橡胶股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告》及关联交易公告，《青岛黄海橡胶股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告》。
三、会议出席对象
1、截止2011年7月15日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。
2、公司董事、监事、高管员及公司聘请的见证律师。
四、登记方法
1、登记方法
法人股东代表凭法定代表人资格证明、或法人授权委托书、证券帐户卡、持股凭证、出席者本人身份证进行登记。
个人股东凭本人身份证、证券帐户卡、持股凭证进行登记。
代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股凭证进行登记。
异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间
2011年7月21日（上午8：30～11：30，下午13:00～16:00）。
3、登记地点
青岛市李沧区沧安路1号
青岛黄海橡胶股份有限公司董事会秘书室
五、其它事项
1、联系方式
联系地址：青岛市李沧区沧安路1号
青岛黄海橡胶股份有限公司董事会秘书室
邮政编码：266041
联 系 人：孔祥星
联系电话：0532—84678085
传 真：0532—84678007
2、会期半天，与会股东或其代理人食宿及交通费自理。
青岛黄海橡胶股份有限公司
董事会
二○一一年六月三十日
附件
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席青岛黄海橡胶股份有限公司二○一一年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
（本授权委托书原件及复印件均有效）
证券代码：600579 股票简称：ST黄海 公告编号：2011-016
青岛黄海橡胶股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●公司拟将2011年度日常关联交易金额由47,589万元调整至65,000万元，主要原因是预计2011年度公司与控股股东青岛黄海橡胶集团有限责任公司（以下简称“黄海集团”）因销售轮胎产生关联交易金额25,000万元。同时，公司2010年度实际向黄海集团销售轮胎产生的关联交易金额调整为8,061.59万元。
●为进一步完善与中国化工橡胶总公司供销分公司（以下简称“供销分公司”）有关供货协议事项，公司拟与对方签订具体实施协议《合成橡胶购销战略合作协议》。
一、关联交易概述
1、公司日常关联交易金额调整事项
公司拟将2011年度日常关联交易金额由47,589万元调整至约65,000万元，主要原因是预计2011年度公司与黄海集团因销售轮胎产生关联交易金额25,000万元。同时，公司2010年度实际向黄海集团销售轮胎产生的关联交易金额调整为8,061.59万元。
2、公司完善关联交易协议事项
为进一步完善与供销分公司有关供货协议事项，公司拟与对方签订具体实施协议《合成橡胶购销战略合作协议》。
二、关联交易双方基本情况
关联方基本情况及与本公司关联关系
| 企业名称 | 注册地址 | 主营业务 | 与本公司关系 | 法人代表 |
| 青岛黄海橡胶集团有限责任公司 | 青岛市李沧区沧安路1号 | 受托范围内的国有资产运营；轮胎、橡胶制品制造；橡胶用原辅材料、橡胶机械、技术服务；自营进出口业务（按核准许可证经营）；对外经济技术合作业务。 | 母公司 | 孙振华 |
| 中国化工橡胶总公司供销分公司 | 北京市海淀区北四环西路62号 | 法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。 | 关联公司 | 司振驰 |
三、关联交易的主要内容和定价政策
1、公司日常关联交易金额调整事项
（1）二○一一年度日常关联交易预测数额
公司2010年年度度股东大会审议通过了《关于预计公司二○一一年度日常关联交易的议案》，预计2011年度关联交易金额为47,589万元，其中拟向黄海集团销售轮胎8,000万元。因拟向黄海集团销量加大，公司拟向黄海集团销售轮胎的金额将调整至25,000万元，同时全年日常关联交易金额由47,589万元调整至65,000万元。
（2）二○一○年度日常关联交易实际数额
公司2009年年度度股东大会审议通过了《关于预计公司二○一○年度日常关联交易的议案》，预计2010年度向黄海集团销售轮胎700万元。因向黄海集团销量加大，公司实际向黄海集团销售轮胎的金额为8,061.59万元。
（3）定价政策：公司参照市场价格向黄海集团销售轮胎。
2、公司完善关联交易协议事项
为进一步完善与供销分公司有关供货协议事项，保证协议更好实施，公司拟与对方签订具体实施协议《合成橡胶购销战略合作协议》。其中，本次拟签订协议将在《供货协议》基础上，细化如下事项：一是2011年中国化工橡胶总公司计划为我公司采购合成橡胶产品11060吨(依据我公司年度经营计划测定)，实际数量以中国化工橡胶总公司最终结算量为准，合同履行期限为2011年1月1日至2011年12月31日；二是中国化工橡胶总公司在揭牌价格取得优惠的基础上，根据我公司计划完成情况，综合市场当时的情况做出适当调整。
四、进行关联交易的目的及本次关联交易对上市公司的影响情况
1、公司对日常关联交易金额进行调整，旨在解决关联方历史遗留问题，有助于规范企业运营的外部环境。
2、公司完善关联交易协议事项，旨在进一步细化合同的具体条款，保证相关协议更好实施。
五、独立董事意见
公司本次拟对日常关联交易进行的调整有利于解决关联方的历史遗留问题；公司拟与关联方供销分公司签订《合成橡胶购销战略合作协议》，有助于进一步完善双方的关联交易定价依据，有利于相关采购业务的顺利实施。
董事会对以上关联交易表决时，关联方董事予以回避，符合有关法律法规的要求；关联方没有因其身份而不当得利，不存在损害非关联股东利益之情形，以上关联交易对非关联股东是公平合理的。
上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，届时与该项议案存在关联关系的股东需回避表决。
六、备查文件目录
1、青岛黄海橡胶股份有限公司第四届董事会第十八次会议会议决议；
2、青岛黄海橡胶股份有限公司第四届董事会第十八次会议独立董事独立意见；
3、青岛黄海橡胶股份有限公司与中国化工橡胶总公司之《合成橡胶购销战略合作协议》。
特此公告。
青岛黄海橡胶股份有限公司
董事会
二○一一年六月三十日
证券代码：600579 证券简称：ST黄海 编号：2011—017
青岛黄海橡胶股份有限公司
2011年半年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计本期业绩情况
1、业绩预告期间：2011年1月1日—2011年6月30日。
2、业绩预告情况
经公司财务部初步测算，公司2011年上半年业绩预计为亏损。
3、本次业绩预告未经注册会计师预审计。
二、上年同期（2010年1月1日—2010年6月30日）业绩
1、归属于上市公司股东的净利润：-28,368,891.86元。
2、基本每股收益：-0.1110元。
三、业绩出现亏损的主要原因
受原材料价格波动及企业搬迁改造致产能未全部释放等方面影响，预计公司2011年1-6月份净利润为亏损，具体财务数据将在公司2011年半年度报告中详细披露。
四、其他说明
《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为本公司指定信息披露报纸和网站，本公司将严格按照有关法律法规要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛黄海橡胶股份有限公司
董事会
二○一一年六月三十日
证券代码：600579 证券简称：ST黄海 编号：2011—018
青岛黄海橡胶股份有限公司
关于公司参股子公司变更注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司参股子公司青岛密炼胶有限责任公司（以下简称“密炼胶公司”）日前通过股东会决议，同意青岛弘信实业公司以其名下的位于棘洪滩厂区内64.8亩工业用地土地使用权作价1,100.7792万元入股青岛密炼胶有限公司，青岛弘信实业公司完成上述投资后，密炼胶公司的注册资本金由人民币10,000万元增加至人民币11,100.7792万元。
增资扩股后，青岛黄海橡胶股份有限公司出资4,000万元，占注册资本的36.03%；青岛黄海橡胶集团有限责任公司出资3,000万元，占注册资本的27.025%；青岛市企业发展投资公司出资3,000万元，占注册资本的27.025%；青岛弘信实业公司出资1,100.7792万元，占注册资本的9.92％。
青岛弘信实业公司为我公司的非关联方，密炼胶公司本次变更注册资本事项不会对我公司产生影响。
特此公告。
青岛黄海橡胶股份有限公司
董事会
二○一一年六月三十日