证券代码：600332（A股） 股票简称：广州药业 编号：临2011－009

  广州药业股份有限公司

  第五届第九次董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广州药业股份有限公司（“本公司”）第五届第九次董事会会议于2011年6月29日以书面表决形式召开。会议的召开及表决符合《公司法》及本公司《章程》之规定。

  经审议，会议审议通过关于变更香港联席公司秘书的议案（有关变更香港联席公司秘书之详情，请参阅本公司日期为2011年6月30日的公告）。

  特此公告

  广州药业股份有限公司

  董事会

  2011年6月30日

  证券代码：600332（A股） 股票简称：广州药业 编号：临2011－010

  广州药业股份有限公司

  关于变更香港联席公司秘书

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广州药业股份有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）谨此宣布，梁静娴女士已辞任本公司之联席公司秘书，自2011年6月29日起生效。梁女士已确认，她与董事会并无意見分歧，亦无任何有关彼辞任而须知会本公司股东之事宜。

  董事会亦宣布李美仪女士已获委任，以代替梁女士出任本公司之联席公司秘书，自2011年6月29日起生效。

  李女士为卓佳专业商务有限公司企业服务分部高级经理，亦为英国特许秘书及行政人员公会及香港特许秘书公会会员。李女士于企业服务方面拥有逾15年经验。

  董事会谨藉此机会感谢梁女士于任内对本公司作出的贡献及欢迎李女士加盟本公司。

  特此公告

  广州药业股份有限公司

  董事会

  2011年6月30日