A股简称:招商银行 H股简称：招商银行 公告编号:2011-015

  A股代码:600036 H股代码：03968 公告编号:2011-015

  招商银行股份有限公司

  第八届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第十五次会议于2011年6月30日以通讯表决方式召开。会议应表决董事17人，实际表决的董事17人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于<招商银行纽约分行银行保密法及反洗钱政策>（2011-2012年度）的议案》；

  赞成：17票 反对：0票 弃权：0票

  二、审议通过了《关于<招商银行纽约分行执行美国财政部外国资产控制处法令的政策>（2011-2012年度）的议案》；

  赞成：17票 反对：0票 弃权：0票

  三、审议通过了《招商银行股份有限公司关联交易管理办法（第三版）》。

  赞成：17票 反对：0票 弃权：0票

  特此公告。

  招商银行股份有限公司董事会

  2011年6月30日

  A股简称:招商银行 H股简称：招商银行 公告编号:2011-016

  A股代码:600036 H股代码：03968 公告编号:2011-016

  招商银行股份有限公司

  第八届监事会第七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  招商银行股份有限公司第八届监事会第七次会议于2011年6月30日以通讯表决方式召开。会议应表决的监事9人，实际表决的监事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议通过以下议案：

  一、审议通过了《关于范鹏审计总监离任审计结论的议案》。

  赞成：9票 反对：0票 弃权：0票

  二、审议通过了《关于王庆彬行长助理离任审计结论的议案》。

  赞成：9票 反对：0票 弃权：0票

  三、审议通过了《关于第八届监事会提名委员会成员变更的议案》。

  会议决定，第八届监事会提名委员会新的成员组成为：潘冀、朱根林、杨宗鉴；主任委员：潘冀。

  韩明智不再担任第八届监事会提名委员会成员及主任委员，提名委员会其他成员没有变化。

  赞成：9票 反对：0票 弃权：0票

  特此公告。

  招商银行股份有限公司监事会

  2011年6月30日