证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临2011－032

  上海医药集团股份有限公司

  2010年度股东大会、2011年第一次H股类别股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

（一）本次会议无否决或修改提案的情况

（二）本次会议无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

本公司2010年度股东大会、2011年第一次H股类别股东大会于2011年6月30日上午在上海市肇嘉浜路500号好望角大饭店5楼周鸣厅以现场方式召开。经统计，出席本次股东大会的股东及代表有表决权股份情况如下：

2010年度股东大会
出席会议的股东和代理人人数（家）	113
其中：内资股股东人数	102
外资股股东人数	11
所持有表决权的股份总数（股）	1,571,359,031
其中：内资股股东持有股份总数	1,202,938,424
外资股股东持有股份总数	368,420,607
占公司有表决权股份总数的比例（%）	58.44
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	44.74
外资股股东持股占股份总数的比例	13.70
2011年第一次H股类别股东大会
出席的H股股东及股东代理人人数	11
代表有表决权的H股股份数	351,298,207
占本公司有表决权的H股股份总数的比例	45.87

本次股东大会由本公司董事会召集，由本公司吕明方董事长主持，本公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和本公司章程的有关规定。

二、提案审议情况

（一）2010年度股东大会提案审议情况

出席会议的股东通过现场投票表决的方式，形成了如下决议：

普通决议		有效票数(%)
		赞成	反对	弃权
1.	上海医药集团股份有限公司2010年度董事会工作报告	(99.226118%) 其中：A股股份1,190,778,748股，H股股份368,419,807股	(0.000559%) 其中：A股股份7,988股，H股股份800股	其中：A股股份12,151,688 股，H股股份0股
	由于赞成票数超过投票总数的一半，议案作为普通决议获正式通过。
2.	上海医药集团股份有限公司2010年度监事会工作报告	(99.226118%) 其中：A股股份1,190,778,748股，H股股份368,419,807股	(0.000559%) 其中：A股股份7,988股，H股股份800股	其中：A股股份12,151,688 股，H股股份0股
	由于赞成票数超过投票总数的一半，议案作为普通决议获正式通过。
3.	上海医药集团股份有限公司2010年度财务决算报告	股，H股股份 368,419,807股	(0.000559%) 其中：A股股份7,988股，H股股份800股	(0.773324%) 其中：A股股份12,151,701股，H股股份0股
	由于赞成票数超过投票总数的一半，议案作为普通决议获正式通过。
4.	上海医药集团股份有限公司关于2010年度财务报告审计费用的议案	股，H股股份 368,419,807股	(0.000559%) 其中：A股股份7,988股，H股股份800股	(0.773324%) 其中：A股股份12,151,701股，H股股份0股
	由于赞成票数超过投票总数的一半，议案作为普通决议获正式通过。
5.	上海医药集团股份有限公司关于聘请会计师事务所的议案	股，H股股份 368,226,407股	(0.01283%) 其中：A股股份7,401股，H股股份194,200股	(0.772224%) 其中：A股股份12,134,417股，H股股份0股

	由于赞成票数超过投票总数的一半，议案作为普通决议获正式通过。
6.	上海医药集团股份有限公司关于2011年度对外担保总额的议案	股，H股股份 198,098,800股	股，H股股份 136,521,807股	股，H股股份 33,800,000股
	由于赞成票数超过投票总数的一半，议案作为普通决议获正式通过。
7.	上海医药集团股份有限公司关于公司与上海医药（集团）有限公司日常关联交易的议案	股，H股股份 334,619,607股	其中：A股股份 7,388股，H股股份800股	股，H股股份 33,800,200股
	由于赞成票数超过投票总数的一半，议案作为普通决议获正式通过。
8.	上海医药集团股份有限公司关于调整公司独立董事津贴的议案	股，H股股份 334,619,607股	其中：A股股份 237,484股，H股股份800股	12,201,701股，H股股份 33,800,200股
	由于赞成票数超过投票总数的一半，议案作为普通决议获正式通过。
特别决议		有效票数(%)
		赞成	反对	弃权
9.	上海医药集团股份有限公司2010年度利润分配预案	股，H股股份 368,419,407股	其中：A股股份 150,601股，H股股份1,200股	其中：A股股份 12,251,897股，H股股份0股
	由于赞成票数超过投票总数的三分之二，议案作为特别决议获正式通过。
10.	上海医药集团股份有限公司关于提请股东大会给予董事会配发、发行、处理股份的一般性授权的议案	股，H股股份 95,022,800股	4,715,020股，H股股份 172,023,707股	股，H股股份 101,374,100股
	由于赞成票数超过投票总数的三分之二，议案作为特别决议获正式通过。

注：以上第7项涉及关联交易，关联股东已回避表决。

（二）2011年第一次H股类别股东大会提案审议情况

出席会议的H股股东通过现场投票表决的方式，形成了如下决议：

特别决议	有效票数(%)
	赞成	反对	弃权
上海医药集团股份有限公司2010年度利润分配预案	349,489,107 (99.485024%)	1,809,100 (0.514976%)	0 (0.000000%)
由于赞成票数超过投票总数的三分之二，议案作为特别决议获正式通过。

本公司股东代表、监事代表、律师及H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司代表于股东大会上担任监票人。

三、律师见证情况

本公司2010年度股东大会、2011年第一次H股类别股东大会经国浩律师集团（上海）事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为2010年度股东大会、2011年第一次H股类别股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和本公司章程的规定。出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、上海医药集团股份有限公司2010年度股东大会决议；

2、国浩律师集团（上海）事务所出具的关于上海医药集团股份有限公司2010年度股东大会、2011年第一次H股类别股东大会的法律意见书。

特此公告

上海医药集团股份有限公司

董事会

二零一一年七月一日