证券代码：600009 证券简称：上海机场 编号：临2011-008

  上海国际机场股份有限公司2010年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●本次会议无否决或修改提案的情况

  ●本次会议无新提案提交表决的情况

  一、会议召开和出席情况

  上海国际机场股份有限公司2010年度股东大会于2011年6月30日在上海影城六楼第3放映厅召开。出席本次大会的股东及股东授权代表共31人，所代表的有表决权的股份数为1,030,052,478股，占公司总股本的53.4548%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  公司全体董事、全体监事和董事会秘书出席了本次大会，大会由公司董事长俞吾炎先生主持，大会审议并采用记名逐项投票表决的方式通过了如下决议：

  二、提案审议情况

  会议以记名逐项投票表决的方式，审议通过了如下决议：

  （一）2010年度董事会工作报告

  该议案同意股数1,029,677,644股，占与会有表决权股份的99.9636%，反对股数335,260股，弃权股数39,574股，获得通过。

  （二）2010年度监事会工作报告

  该议案同意股数1,029,677,644股，占与会有表决权股份的99.9636%，反对股数335,260股，弃权股数39,574股，获得通过。

  （三）2010年度财务决算报告

  该议案同意股数1,029,683,644股，占与会有表决权股份的99.9642%，反对股数329,260股，弃权股数39,574股，获得通过。

  （四）2010年度利润分配方案

  经立信会计师事务所有限公司审计，公司2010年度实现利润总额16.69亿元，实现净利润13.11亿元。

  本年度末累计未分配利润为80.93亿元。

  本次利润分配方案为：以公司2010年末总股本1,926,958,448股为基准，向全体股东每10股派发现金红利人民币1元（含税）。

  该议案同意股数1,029,374,283股，占与会有表决权股份的99.9342%，反对股数638,621股，弃权股数39,574股，获得通过。

  （五）关于聘请公司2011年度财务审计机构的议案

  根据公司业务发展需要，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年度财务审计机构，2011年度审计费用为90万元。

  该议案同意股数1,029,878,744股，占与会有表决权股份的99.9831%，反对股数134,160股，弃权股数39,574股，获得通过。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经上海市锦天城律师事务所鲍方舟律师、王媛律师现场见证并出具法律意见书。该所的结论性意见为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序和表决结果均符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

  四、备查文件目录

  1．股东大会决议；

  2．律师法律意见书。

  特此公告。

  上海国际机场股份有限公司董 事 会

  二〇一一年七月一日