证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2011-027

  福建圣农发展股份有限公司

  第二届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2011年6月30日下午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集，会议通知于2011年6月27日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人（发出表决票九张），实际参加会议董事九人（收回表决票九张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

  一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》。

  根据福建省证监局《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（闽证监公司字［2011］19 号）的要求，为切实做好福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）财务会计基础工作的自查自纠、整改提高，进一步提升公司规范运作水平，2011年4月12日，公司第二届董事会第十二次会议制订通过了《福建圣农发展股份有限公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动的工作计划》（以下简称“工作计划”），并成立了专项活动领导小组和工作小组。

  本次专项活动的负责人为公司总经理，参与人员包括公司财务总监、董事会秘书、监事会主席、财务部工作人员、审计部工作人员以及证券部工作人员。

  根据上述文件规定和工作计划的安排，专项活动分为全面自查、专项检查、总结分析和督导提高三个阶段。

  截至目前，公司已完成了自查自纠的阶段性工作并形成了《公司开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》。

  二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<财务会计相关负责人管理制度>的议案》。

  为规范福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）财务负责人及会计机构负责人的行为，加强对公司财务监督，保障公司规范运作和健康发展，根据中国证券监督管理委员会福建监管局《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（闽证监公司字[2011]19号）的要求，结合公司实际情况，公司拟订了《财务会计相关负责人管理制度》，现提请公司董事会审议。该制度自公司董事会审议通过之日起生效施行。

  三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司财务管理制度汇编的议案》。

  根据福建省证监局《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（闽证监公司字［2011］19 号）的要求，为进一步提升公司规范运作水平，公司对现行的《公司财务管理制度汇编》进行了修订与补充。

  特此公告。

  福建圣农发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一一年六月三十日

  证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2011-028

  福建圣农发展股份有限公司

  第二届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2011年6月30日下午以通讯方式召开，本次会议由监事会主席周红先生召集，会议通知于2011年6月27日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事3人（发出表决票3张），实际参加会议监事3人（收回表决票3张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

  以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》。

  特此公告

  福建圣农发展股份有限公司

  监 事 会

  二○一一年六月三十日