证券代码：000757 证券简称：* ST 方向 公告编号：2011-28号
四川方向光电股份有限公司二0一0年度股东大会决议公告
本公司及董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更的提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2011年6月30日上午10:00
2.召开地点：内江市甜城大道方向科技园
3.召开方式：现场投票
4.召 集 人：本公司董事会
5.主 持 人：李 凯
6.会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
股东及股东代理人9 人、代表股份6179.8583万股、占公司总股份的20.24 %。
2、公司董事、监事及高级管理人员出席情况：
除董事黄艳春、崔泓，独立董事唐琳、任超因事请假未参会外，其余董事、全体监事及高级管理人员出席了本次会议。
3、公司法律顾问-江苏世纪同仁律师事务所律师邵斌、焦红玉出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决方式进行表决，逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2010年度董事会工作报告》
总的表决情况：同意6179.8583 万股，占出席会议有表决权股份的100 %。
2、审议通过了《2010年度监事会工作报告》
总的表决情况：同意6179.8583万股，占出席会议有表决权股份的100 %。
3、审议通过了《2010年度财务决算的报告》
总的表决情况：同意6179.8583万股，占出席会议有表决权股份的100 %。
4、审议通过了《2010年度利润分配的议案》
同意《重整计划（草案）之出资人权益调整方案》中有关权益分配调整事项：“以方向光电总股本305,277,713股为基数，用资本公积金按照每10股转增2股，共计转增61,055,543股，转增股份为管理人持有及变现，转增后方向光电的总股本增至366,333,256股。”并同意在上述事项获得内江市中级人民法院裁定批准后实施。
总的表决情况：同意6179.8583万股，占出席会议有表决权股份的100 %。
5、审议通过了《2010年年度报告》及摘要
总的表决情况：同意6179.8583万股，占出席会议有表决权股份的100 %。
6、审议通过了《关于续聘会计审计单位并确定其报酬事项的议案》
公司决定续聘具有证券从业资格的立信大华会计师事务所为2011年度会计审计单位，聘期一年。根据审计业务工作量和市场平均报酬水平确定审计费用，决定2011年度支付该所审计费为60万元（不含开展正常审计业务发生的住宿费、差旅费等）。
总的表决情况：同意6179.8583 万股，占出席会议有表决权股份的100 %。
7、审议通过了《2011年度对外担保事项的议案》
公司确定2011年原则上不再对关联方和非关联方提供新增担保，也不再提供转贷和延期担保，直至担保责任解除。
为确保公司生产经营持续开展，同意继续为控股子公司贷款提供担保（包括在银行所有项下的融资转贷、展期、借新还旧），担保总金额为48728.89万元。同意授权公司董事会办理担保具体事宜。（担保明细附后）
总的表决情况：同意6179.8583 万股，占出席会议有表决权股份的100 %。
附：
四川方向光电股份有限公司为控股子公司担保明细表
单位：人民币万元
| 被担保单位 | 借款金额 | 逾期担保 | 起始日 | 到期日 | 银行名称 |
| 内江峨柴鸿翔机械有限公司 | 320.00 | 320.00 | 2005.1.13 | 2006.1.12 | 工行内江市中兴支行 |
| 320.00 | 320.00 | 2005.1.14 | 2006.1.12 | 工行内江市中兴支行 | |
| 360.00 | 360.00 | 2005.3.18 | 2006.3.16 | 工行内江市中兴支行 | |
| 1,500.00 | 1,500.00 | 2005.3.31 | 2006.3.20 | 建行成都市第三支行 | |
| 小计 | 2,500.00 | 2,500.00 | |||
| 内江方向集成电路有限公司 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2003.10.17 | 2004.10.14 | 工行内江市中兴支行 |
| 500.00 | 500.00 | 2004.4.28 | 2005.4.26 | 工行内江市中兴支行 | |
| 小计 | 1,500.00 | 1,500.00 | |||
| 内江方向液晶显示设备有限公司 | 1,922.00 | 1,922.00 | 2003.9.10 | 2004.9.9 | 工行内江市中兴支行 |
| 500.00 | 500.00 | 2003.9.30 | 2004.9.28 | 工行内江市中兴支行 | |
| 15,000.00 | 2,000.00 | 2004.3.4 | 2005.3.2 | 工行内江市中兴支行 | |
| 2,000.00 | 2004.3.5 | 2005.3.3 | 工行内江市中兴支行 | ||
| 2,000.00 | 2004.3.15 | 2005.3.14 | 工行内江市中兴支行 | ||
| 660.00 | 2004.3.31 | 2005.3.29 | 工行内江市中兴支行 | ||
| 200.00 | 2004.4.13 | 2005.4.8 | 工行内江市中兴支行 | ||
| 300.00 | 2004.4.28 | 2005.4.26 | 工行内江市中兴支行 | ||
| 2,000.00 | 2,000.00 | 2005.6.28 | 2006.5.26 | 华夏银行成都分行 | |
| 500.00 | 336.73 | 2004.7.29 | 2005.7.27 | 民生重庆分行 | |
| 1,000.00 | 1,000.00 | 2005.10.18 | 2006.9.17 | 华夏银行成都分行 | |
| 361.20 | 361.20 | 2004.11.18 | 2005.5.18 | 浦发重庆分行 | |
| 353.00 | 353.00 | 2004.11.19 | 2005.5.19 | 浦发重庆分行 | |
| 286.00 | 286.00 | 2004.11.22 | 2005.5.22 | 浦发重庆分行 | |
| 2,000.00 | 2,000.00 | 2005.2.6 | 2006.2.6 | 中信成都分行 | |
| 2,000.00 | 2,000.00 | 2005.2.18 | 2005.11.18 | 浦发重庆分行 | |
| 2,000.00 | 2,000.00 | 2005.2.23 | 2006.1.22 | 建行成都市第三支行 | |
| 2,000.00 | 2,000.00 | 2005.2.23 | 2006.2.22 | 建行成都市第三支行 | |
| 3,000.00 | 3,000.00 | 2005.3.31 | 2006.3.30 | 建行成都市第三支行 | |
| 1,500.00 | 1,500.00 | 2005.3.23 | 2006.2.22 | 华夏银行成都分行 | |
| 内江方向液晶显示设备有限公司 | 800.00 | 800.00 | 2005.3.31 | 2005.9.30 | 中信重庆分行 |
| 1,620.00 | 1,620.00 | 2005.3.30 | 2006.30 | 浦发重庆分行 | |
| 3762.27 | 2167.01 | 2004.11.4 | 2005.5.18 | 中信重庆分行 | |
| 1595.26 | 2004.11.4 | 2005.5.18 | |||
| 4000.00 | 326.79 | 2005.1.18 | 2005.4.17 | 交行成都分行 | |
| 384.82 | 2005.1.24 | 2005.4.23 | |||
| 103.37 | 2005.5.27 | 2005.8.27 | |||
| 669.17 | 2005.3.1 | 2005.5.29 | |||
| 2,000.00 | 2003.7.8 | 2003.7.8 | 交行成都分行 | ||
| 小计 | 44604.47 | 36085.15 | |||
| 深圳方向科技有限公司 | 3,500.00 | 420.00 | 2004.9.21 | 2005.3.21 | 中兴银行深圳分行 |
| 300.00 | 2004.10.22 | 2005.4.22 | |||
| 700.00 | 2004.10.25 | 2005.4.25 | |||
| 189.87 | 2004.10.26 | 2005.4.26 | |||
| 670.00 | 2004.10.27 | 2005.4.27 | |||
| 849.87 | 2004.10.28 | 2004.10.28 | |||
| 3000.00 | 2,014.00 | 2004.8.30 | 2005.8.30 | 进出口银行深圳分行 | |
| 小计 | 6500.00 | 5143.74 | |||
| 四川峨眉柴油机有限公司 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2005.2..6 | 2006.2.6 | 中信成都分行 |
| 2,500.00 | 2,500.00 | 2005.3.31 | 2006.3.10 | 建行成都市三支行 | |
| 小计 | 3,500.00 | 3,500.00 | |||
| 合计 | 58604.47 | 48728.89 |
五、见证律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2.结 论 性 意 见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
全文详见2011年7月1日《上海证券报》和巨潮资讯网http//www.cninfo.com.cn。
特此公告。
四川方向光电股份有限公司董事会
二O一一年七月一日