股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2011-022

  百大集团股份有限公司

  第七届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  百大集团股份有限公司第七届董事会第三次会议于2011年6月28日召开。本次会议采用通讯表决的方式，应参加表决9人，实际参加表决9人，会议符合法定人数和程序，并审议通过如下决议：

  审议通过《与喜达屋签署协议的议案》，同意公司控股孙公司杭州百大置业有限公司（以下简称“杭州置业”）与喜达屋亚太酒店及度假酒店有限公司（以下简称“喜达屋”）签署协议，由喜达屋许可杭州置业拟建于浙江省杭州市庆春广场西侧的酒店使用“喜来登”品牌名称，并为杭州置业监督、指导及控制酒店的经营。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  百大集团股份有限公司董事会

  2011年7月1日

  股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2011-023

  百大集团股份有限公司关于

  与喜达屋亚太酒店及度假酒店有限公司

  签署经营服务协议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ◆交易内容：公司控股孙公司杭州百大置业有限公司（以下简称“杭州置业”）与喜达屋亚太酒店及度假酒店有限公司（以下简称“喜达屋”）于2011年6月28日在上海签署《经营服务协议》（以下简称“协议”）， 根据该协议，喜达屋许可杭州置业在拟建于浙江省杭州市庆春广场西侧的酒店经营中（以下简称“本酒店”）使用“喜来登”品牌名称，并为杭州置业监督、指导及控制本酒店的经营。

  ◆对上市公司的影响：“喜来登”品牌的引进将在一定程度上有助于提升公司在庆春广场西侧项目的整体形象，从而有利于公司的长远发展和全体股东的利益。

  一、交易概述和交易各方是否存在关联关系的说明

  2011年6月28日，公司控股孙公司杭州百大置业有限公司与喜达屋亚太酒店及度假酒店有限公司在上海签署《经营服务协议》， 根据该协议，喜达屋许可杭州置业拟建于浙江省杭州市庆春广场西侧的酒店使用“喜来登”品牌名称，并根据协议条款为杭州置业监督、指导及控制本酒店的经营。

  公司及杭州置业与喜达屋之间不存在关联关系。

  二、交易对方基本情况

  公司名称：喜达屋亚太酒店及度假酒店有限公司

  公司注册号：199507702Z

  公司注册地：新加坡

  公司简介： 喜达屋是世界上最大的酒店和休闲公司之一，作为喜达屋旗下品牌， 喜来登定位于服务世界各地的高端商务、休闲客人，是世界上最受欢迎的知名酒店品牌之一。

  三、交易标的基本情况

  1、签署协议双方的法定名称为：杭州百大置业有限公司、喜达屋亚太酒店及度假酒店有限公司。

  2、协议的签署日期：2011年6月28日。

  3、协议所涉及的主要内容：喜达屋许可杭州置业拟建于浙江省杭州市庆春广场西侧的酒店使用“喜来登”品牌名称，并根据协议条款为杭州置业监督、指导及控制本酒店的经营。

  协议自签订之日起生效，并于本酒店开业日第15个周年的12月31日届满（除非双方根据协议条款提前终止）。期限届满前，喜达屋有权将协议期限延长5年。

  杭州置业应根据协议条款向喜达屋支付基本费、奖励费及许可费。许可费和基本费的总额将相当于本酒店每月总经营收入的一定百分比。奖励费的金额应按照每个经营年度总经营利润的一定百分比计算。

  四、交易目的及对公司的影响

  “喜来登”品牌的引进将在一定程度上有助于提升公司在庆春广场西侧项目的整体形象，从而有利于公司的长远发展和全体股东的利益。

  特此公告。

  百大集团股份有限公司董事会

  2011年7月1日