证券代码：600388 证券简称： 龙净环保 编号： 临 2011-019

  福建龙净环保股份有限公司

  第五届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建龙净环保股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2011年6月30日以通迅方式召开，董事会于2011年6月19日以书面的方式向各位董事、监事发出会议通知。会议应表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。与会董事经认真审议，同意通过下列决议：

  一、审议通过《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》。

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  根据中国证监会福建监管局《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（闽证监公司字〖2011〗19号）精神，公司开展了关于规范财务会计基础工作专项活动，现形成《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》，董事会同意公司《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》的内容，并将上报中国证监会福建监管局。

  二、审议通过《福建龙净环保股份有限公司财务会计相关负责人管理制度》。

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；

  特此公告

  福建龙净环保股份有限公司

  董事会

  2011年6月30日