证券代码：600896 股票简称：中海海盛 编号：临2011-032

  中海（海南）海盛船务股份有限公司关于控股子公司广州振华船务有限公司

  为深圳市三鼎油运贸易有限公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 被担保人名称：深圳市三鼎油运贸易有限公司

  ● 本次担保金额及为其担保累计金额：本次公司控股子公司广州振华船务有限公司为深圳市三鼎油运贸易有限公司提供11971.20万元的履约担保。截止目前，广州振华船务有限公司累计为深圳市三鼎油运贸易有限公司提供29412万元的履约担保。

  ● 对外担保累计金额：截止目前，公司本身及公司控股子公司的对外担保累计金额为59043.29万元（含本次担保）。

  ● 对外担保逾期的累计金额：无

  一、担保情况概述

  深圳市三鼎油运贸易有限公司（以下简称“深圳三鼎”）与中国船舶重工国际贸易有限公司、大连船舶重工集团有限公司（以下合称“建造方”）于2011年1月签定的《76000载重吨成品/原油船建造合同（工程编号：PC760-28）》（以下简称“建造合同”）约定，所建一艘船舶合同价格为人民币34800万元，交船时间不迟于2012年8月31日。截至目前，深圳三鼎已支付了第一期款项人民币6960万元。(此项交易的具体内容详见2011年1月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《中海（海南）海盛船务股份有限公司关于控股子公司深圳市三鼎油运贸易有限公司建造一艘76,000载重吨成品/原油船的重大合同公告》)。

  为确保建造合同得到有效履行，2011年6月30日，公司控股80%的子公司广州振华船务有限公司（以下简称“广州振华”）签署了提供给建造方的《履约担保函》。广州振华为深圳三鼎履行建造合同提供无条件和不可撤销的履约担保，按照股比分担的原则，广州振华对余下的人民币27840万元造船款按43%的股比提供履约担保，并承担连带担保责任。本次担保金额为人民币11971.20万元。担保的期间是：自广州振华签署履约担保函之日起至建造合同履行期限届满之日止。

  截止目前，公司本身及公司控股子公司的对外担保累计金额为59043.29万元（含本次担保）。

  按照有关规定，本次担保由广州振华股东会批准即可，无需提交公司董事会审批。

  2011年6月30日，广州振华召开了2011年第一次临时股东会，会议审议并一致通过了《关于为深圳市三鼎油运贸易有限公司提供履约担保的议案》。

  本次担保不需要提交公司股东大会或政府有关部门审批。

  二、被担保人基本情况

  名称：深圳市三鼎油运贸易有限公司

  注册地点：深圳市福田区金田路4018号安联大厦21A01、21A02

  法定代表人：吴昌正

  经营范围：石油化工产品（不含危险化学品）、建材、船舶配件、石油机械、汽车配件、电子产品的购销；国内沿海油船运输；国内、国际货运代理；船舶租赁；运输业务咨询服务。

  与上市公司的关联关系或其他关系：中海（海南）海盛船务股份有限公司持有广州振华船务有限公司80%的股权，广州振华船务有限公司持有深圳市三鼎油运贸易有限公司43%的股权。

  2010年度资产总额：41801 万元、负债总额4181万元、净资产37620万元、净利润6288万元。

  2011年3月31日资产总额：44444万元、负债总额5748万元、净资产38696万元、净利润262万元。资产负债率为13%。

  三、担保的主要内容

  深圳三鼎与建造方于2011年1月签定的建造合同约定，所建一艘船舶合同价格为人民币34800万元，交船时间不迟于2012年8月31日。截至目前，深圳三鼎已支付了第一期款项人民币6960万元。

  为确保建造合同得到有效履行，2011年6月30日，广州振华签署了提供给建造方的《履约担保函》。广州振华为深圳三鼎履行建造合同提供无条件和不可撤销的履约担保，按照股比分担的原则，广州振华对余下的人民币27840万元造船款按43%的股比提供履约担保，并承担连带担保责任。本次担保金额为人民币11971.20万元。担保的期间是：自广州振华签署履约担保函之日起至建造合同履行期限届满之日止。

  本担保函生效的前提是深圳三鼎的其他股东均按所持有深圳三鼎股份的比例折算金额为《建造合同》提供连带履约担保。

  四、董事会意见

  为确保深圳三鼎建造合同得到有效履行，广州振华为其提供担保。

  广州振华作为深圳三鼎的第一大股东，充分了解其经营和资信状况。广州振华认为：该司经营规范，资信良好，具有履约的能力。广州振华为深圳三鼎提供担保，符合中国证监会的有关规定，也符合公司的利益。广州振华将密切关注、监督深圳三鼎船舶建造情况，确保深圳三鼎履行建造合同。

  五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

  截止目前，公司本身及公司控股子公司的对外担保累计金额为59043.29万元（含本次担保）。公司本身及公司控股子公司无逾期担保。

  六、备查文件目录

  1、《履约担保函》；

  2、广州振华2011年第一次临时股东会决议；

  3、深圳三鼎最近一期的财务报表；

  3、深圳三鼎营业执照复印件。

  中海（海南）海盛船务股份有限公司董事会

  二0一一年七月一日