证券代码：600831    证券简称：广电网络   编号：临2011-10号

  陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

  第六届董事会第三十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2011年6月29日，本公司以书面方式通知召开第六届董事会第三十三次会议。2011年6月30日，会议以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，分别是吕晓明先生、杜金科先生、赵浩义先生、徐建选先生、赵守国先生、张志凤女士、郭捷女士、冯根福先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事表决，以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于第六届董事会换届期限续延的议案》。

  公司2010年年度股东大会审议通过第六届董事会延期换届事项，并预计在6月底之前完成董事推选工作。鉴于公司新一届董事会董事候选人的推选工作尚未完成，公司董事会换届工作将继续延期不超过12个月。第六届董事会董事任期延至股东大会选举产生新一届董事会成员为止。同时，董事会各专门委员会、高级管理人员班子任期相应顺延。本议案需提交公司股东大会审议。

  公司第六届董事会全体成员及高级管理人员郑重承诺：在公司股东大会选举产生新一届董事会、董事会聘任新一届高级管理人员班子之前，将继续履行相应职责，严格遵守各项法律、法规和《公司章程》的规定，维护公司利益，确保公司正常经营。董事会延期换届不会影响公司正常运营。

  特此公告。

  陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

  董 事 会

  2011年6月30日

  证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临 2011-11号

  陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

  第六届监事会第十八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2011年6月29日，本公司以书面方式通知召开第六届监事会第十八次会议。2011年6月30日，会议以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，分别是韩棚格先生、李强先生、李文先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会监事表决，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于第六届监事会换届期限续延的议案》。

  公司2010年年度股东大会审议通过第六届监事会延期换届事项，并预计在6月底之前完成监事推选工作。鉴于公司新一届监事会监事候选人的推选工作尚未完成，公司监事会换届工作将继续延期不超过12个月。第六届监事会监事任期顺延至股东大会选举产生新一届监事会成员为止。本议案需提交公司股东大会审议。

  第六届监事会全体成员郑重承诺：在公司股东大会选举产生新一届监事会之前，将继续履行相应职责，严格遵守各项法律、法规和《公司章程》的规定，维护公司利益，确保公司正常经营。监事会延期换届不会影响公司正常运营。

  特此公告

  陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

  监 事 会

  2011年6月30日