证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2011-022

  浙江栋梁新材股份有限公司

  第五届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江栋梁新材股份有限公司第五届董事会第三次会议于2011年7月1日上午在公司行政楼四楼会议室召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。公司监事会成员和部分高级管理人员列席了本次会议。

  会议由董事长陆志宝先生主持，与会董事经讨论，会议审议情况如下：

  一、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于<独立董事年报工作制度>的议案》；制度全文详见2011 年7月2日的“巨潮资讯网”。

  二、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于<防范大股东及关联方资金占用专项制度>的议案》；制度全文详见2011 年7月2日的“巨潮资讯网”。

  三、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于<机构调研接待工作管理办法>的议案》；制度全文见2011 年7月2日的“巨潮资讯网”。

  四、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于<突发事件应急处理制度>的议案》；制度全文详见2011 年7月2日的“巨潮资讯网”。

  五、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于<外部信息使用人管理制度>的议案》；制度全文详见2011 年7月2日的“巨潮资讯网”。

  六、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于<子公司管理制度>的议案》；制度全文详见2011 年7月2日的“巨潮资讯网”。

  特此公告。

  浙江栋梁新材股份有限公司董事会

  2011年7月1日