证券代码:002256 证券简称:彩虹精化 公告编号:2011-047

  深圳市彩虹精细化工股份有限公司

  第二届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2011年7月1日上午在深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城公司会议室以现场与通讯方式召开。本次董事会会议的通知于2011年6月27日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。会议应出席董事9名，现场出席董事6名，董事王平先生以通讯表决方式出席会议,董事沈少玲女士因在外地授权委托董事长陈永弟先生代为出席会议并表决，董事杨辉先生因住院授权委托董事李化春先生代为出席会议并表决。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议由陈永弟先生主持。本次会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以投票表决和通讯表决方式通过了以下决议：

  会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈信息披露制度〉的议案》。

  修订后的《信息披露制度》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  特此公告。

  深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会

  二○一一年七月二日