证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2011—015

  南京新联电子股份有限公司

  关于公司董事会秘书辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2011年7月1日收到董事会秘书马振兴先生的书面辞职报告，马振兴先生因个人原因，向董事会请求辞去董事会秘书职务。根据有关规定，马振兴先生的辞职自送达董事会时生效。马振兴先生辞职后不再担任公司任何职务并将离开公司。

  公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，在公司正式聘任董事会秘书之前，由董事长胡敏先生代行董事会秘书职责。同时，公司将尽快按照有关规定聘任新的董事会秘书。

  公司及董事会衷心感谢马振兴先生在任职期间为公司所做出的贡献。

  特此公告！

  南京新联电子股份有限公司

  董 事 会

  二○一一年七月二日