证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2011－027

债券代码：126007 债券简称：07日照债

日照港股份有限公司

2011年第三次临时股东大会

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2011年7月4日 14：00

2、召开地点：山东省日照市公司会议室

3、股权登记日：2011年6月30日

4、会议召开及投票方式：本次股东大会采取现场投票的方式

5、召集人：日照港股份有限公司董事会

6、主持人：董事长杜传志先生

7、本次会议出席情况：

出席会议的股东和代理人人数	8人
所持有表决权的股份总数（股）	1,368,277,286
占公司有表决权股份总数的比例（%）	52.01%

8、本次会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

9、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司现任董事 11 人，出席本次股东大会的董事 7 人，公司董事宋海良先生、杨雄先生、吕海鹏先生、俞凌女士因公请假，未能出席本次股东大会；公司现任监事 7 人，出席本次股东大会的监事 6 人，公司监事曹丽梅女士因公请假，未能出席本次股东大会。

公司总经理王建波先生代行董事会秘书职责，王建波先生出席了本次会议。

公司高级管理人员 1 人列席了会议。公司聘请的见证律师王宇维、郭彦参加了本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	赞成 比例%	反对票数	反对 比例%	弃权票数	弃权 比例%	是否通过
	特殊议案
1	关于修改《公司章程》的议案	1,368,277,286	100	0	-	0	-	是
	普通议案
2	关于修改《董事会议事规则》的议案	1,368,277,286	100	0	-	0	-	是
3	关于董事会换届及选举第四届董事会董事候选人的议案	1,368,277,286	100	0	-	0	-	是
	以下董事候选人采取累积投票方式表决：			累积得票数				是否通过
董事候选人	（1）杜传志			1,368,277,286			票	是
	（2）蔡中堂			1,368,277,286			票	是
	（3）王建波			1,368,277,286			票	是
	（4）尚金瑞			1,368,277,286			票	是
	（5）臧东生			1,368,277,286			票	是
	（6）吕海鹏			1,368,277,286			票	是
	（7）张仲民			1,368,277,286			票	是
独立董事候选人	（1）佘廉			1,368,277,286			票	是
	（2）宋海良			1,368,277,286			票	是
	（3）杨雄			1,368,277,286			票	是
	（4）朱慈蕴			1,368,277,286			票	是
4	关于监事会换届及选举第四届监事会监事候选人的议案	1,368,277,286	100	0	-	0	-	是
	以下监事候选人采取累积投票方式表决：			累积得票数				是否通过
监事候选人	（1）孔宪雷			1,368,277,286			票	是
	（2）孙凡雷			1,368,277,286			票	是
	（3）陈玉森			1,368,277,286			票	是
	（4）郭瑞敏			1,368,277,286			票	是

注：1、本次股东大会没有补充提案和关联股东应回避表决的提案；

2、上述议案中第3项、第4项议案选举公司董事、监事采用累积投票方式表决。

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京市长安律师事务所

2、律师姓名：王宇维 郭 彦

3、结论性意见：本次股东大会经律师现场见证，并出具法律意见书，确认本次大会的召集、召开程序、会议召集人资格、出席会议的人员资格、表决程序及表决结果等符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会所做出的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

2、北京市长安律师事务所关于日照港股份有限公司2011年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

日照港股份有限公司

二○一一年七月五日

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2011－028

债券代码：126007 债券简称：07日照债

日照港股份有限公司

第四届董事会第一次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2011年6月28日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件、传真的方式向公司董事、监事、高级管理人员发出第四届董事会第一次会议的通知和会议资料。2011年7月4日，公司在日照市碧波大酒店会议室召开第四届董事会第一次会议，应参会董事11人，实际参会董事11人。独立董事宋海良、杨雄因公请假，分别委托佘廉、朱慈蕴代为出席并表决。董事吕海鹏因公请假，委托张仲民代为出席并表决。公司总经理王建波先生代行董事会秘书职责，王建波先生出席了本次会议。监事会成员列席会议。公司高管列席会议。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

一、 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

会议选举杜传志先生为公司董事长。

二、会议采取分项表决的方式审议了《关于选举第四届董事会各专业委员会委员的议案》，具体表决情况如下：

1、 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了董事会战略委员会委员；

主任委员：杜传志

其他委员：佘廉、宋海良、吕海鹏、张仲民、蔡中堂、王建波、尚金瑞、臧东生

2、 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了董事会审计委员会委员；

主任委员：杨雄

其他委员：佘廉、朱慈蕴、张仲民、臧东生

3、 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了董事会提名委员会委员；

主任委员：宋海良

其他委员：杨雄、朱慈蕴、吕海鹏、王建波

4、 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了董事会薪酬与考核委员会委员；

主任委员：佘廉

其他委员：宋海良、杨雄、朱慈蕴、尚金瑞

5、 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了董事会关联交易控制委员会委员；

主任委员：杨雄

其他委员：朱慈蕴、王建波

三、 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

会议同意聘任王建波为公司总经理。

四、 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》。

会议同意聘任臧东生为公司常务副总经理。

五、 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

会议同意聘任秦聪明、焦安文为公司副总经理。

六、 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

会议同意聘任余慧芳为公司董事会秘书。

独立董事对公司聘任总经理、常务副总经理、副总经理和董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

七、 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于签署日照港石臼港区西区取水渠周边陆域淤泥区软基处理工程施工合同的议案》。

由于此议案涉及本公司与控股股东之子公司之间的关联交易，关联董事杜传志、蔡中堂、尚金瑞回避了对该议案的表决。

独立董事已事前认可上述关联交易。

独立董事对该项关联交易发表了同意的独立意见。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

二○一一年七月五日

附：总经理王建波先生简历

王建波，男，1961年8月生，籍贯山东文登，高级工程师。中共党员。历任石臼港建设指挥部干部、石臼港务局电站干部、石臼港务局煤炭作业区技术科科长、工程师、日照港务局一公司主任工程师、副经理、日照港务局生产业务处处长、日照港务局第二装卸公司经理、日照陆桥港业股份有限公司二公司经理、日照陆桥港业股份有限公司副总经理兼第二装卸公司经理。现任日照港股份有限公司董事、总经理。

常务副总经理臧东生先生简历

臧东生，男，1968年10月生，山东日照人，硕士，中共党员，高级经济师。历任日照港务局第一港务公司办公室主任，日照港务局办公室秘书科科长，日照港务局党委工作部副部长，日照港股份有限公司机修公司经理兼书记，日照港股份公司副总经理兼第二港务公司经理，日照港集团有限公司副总经理、党委委员。现任日照港股份有限公司董事。

副总经理秦聪明先生简历

秦聪明，男，1961年11月生，山东潍坊人，中共党员，高级经济师。历任日照港建设指挥部设备处、工程计划处统计员、助理工程师，日照港建设指挥部工程计划处统计科副科长、科长、统计师，日照港建设指挥部办公室统计师、高级经济师、办公室副主任，日照港务局规划处副处长，日照港（集团）有限公司企业发展部副部长。现任日照港股份有限公司副总经理兼投资发展部部长。

副总经理焦安文先生简历

焦安文，男，1966年1月生，山东日照人，中共党员，经济师。历任山东林业学校教师、副科级宣传干事，日照岚山港务管理局秘书、副主任、主任、副局长，日照港（集团）岚山港务公司副总经理，日照港（集团）有限公司生产业务部副部长（主持工作），日照港股份有限公司第一港务分公司副经理（主持工作）。现任日照港股份有限公司副总经理兼第一港务分公司经理。

董秘会秘书余慧芳女士简历

余慧芳，女，1967年12月生，湖北武汉人，中共党员，获工学学士学位、工商管理硕士学位，高级工程师。历任石臼港务办事处技术员，石臼港务局教育处职业学校高级教师、日照港湾工程公司工程师，日照港务局企管处改制办高级工程师，日照港股份有限公司综合部办公室主任、董事会办公室主任。现任日照港股份有限公司证券部部长、证券事务代表。

附：

日照港股份有限公司独立董事

关于公司聘任总经理及其他高级管理人员的独立意见

日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2011年7月4日召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司提供的总经理和其他高级管理人员候选人的个人简历、工作经历等材料。基于我们的独立判断，现就公司聘任总经理及其他高级管理人员事项发表如下独立意见：

1、本次选聘总经理和其他高级管理人员是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意。被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司总经理、高级管理人员的资格和能力。我们认为，上述候选人不存在《公司法》第147条、149条所述的任何一种情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《董事会秘书工作制度》的相关要求。

2、上述候选人的推荐、提名、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

我们同意董事会聘任王建波为公司总经理，聘任臧东生为公司常务副总经理，聘任秦聪明、焦安文为公司副总经理，聘任余慧芳为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。

独立董事：佘廉 宋海良 杨雄 朱慈蕴

二○一一年七月四日

附：

日照港股份有限公司

独立董事关于关联交易的独立意见

日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2011年7月4日召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司第四届董事会第一次会议审议的《关于签署日照港石臼港区西区取水渠周边陆域淤泥区软基处理工程施工合同的议案》，并发表如下独立意见：

1、山东港湾建设集团有限公司参与并中标公司日照港石臼港区西区取水渠周边陆域淤泥区软基处理工程施工项目，其承揽该施工项目并与本公司签署相关施工合同构成了本公司与控股股东—日照港集团有限公司的子公司之间的关联交易。

2、公司已事先通知我们上述关联交易的有关事宜，并向我们提供了详细的资料，且随后与我们进行了必要的沟通。

3、公司第四届董事会第一次会议在审议上述关联交易议案时，关联董事均回避了表决。董事会的召开程序和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

综上所述，我们通过认真核查，认为上述关联交易采取社会公开招投标定价，其决策程序合法、有效；关联交易内容及定价原则合理，符合公平、公正的精神，且有利于公司长远发展，不存在损害公司及其它股东利益的情形。

我们一致同意本次关联交易事项。

独立董事：佘廉 宋海良 杨雄 朱慈蕴

二○一一年七月四日

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2011－029

债券代码：126007 债券简称：07日照债

日照港股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

经公开招标，山东港湾建设集团有限公司（以下简称“山东港湾”）中标并拟承建日照港石臼港区西区取水渠周边陆域淤泥区软基处理工程（以下简称“该项工程”）。山东港湾承揽我公司该项工程，构成了我公司与控股股东—日照港集团有限公司的子公司之间的关联交易。

二、关联方基本情况

山东港湾是日照港集团有限公司的全资子公司。法定代表人为赵刚，注册资本5.5亿元。山东港湾始建于2001年，具有港口与航道工程施工总承包一级、地基与基础工程专业承包一级、土石方工程专业承包一级、预拌商品混凝土专业贰级、钢结构工程专业承包贰级、房屋建筑工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包三级、公路路基工程专业承包三级、爆破与拆除工程专业承包三级等10余项资质。

三、工程范围及内容

日照港石臼港区西区取水渠周边陆域淤泥区软基处理工程施工合同总价款为：人民币肆仟贰佰捌拾捌万贰仟肆佰陆拾壹圆整（RMB4288.2461万元），合同工期自2011年6月20日开工至2011年12月20日竣工，共184日历天。本工程质量必须满足设计要求，并要求按现行国家验收标准规范验收，工程质量达到合格。

该项工程主要内容包括：

日照港石臼港区西区取水渠周边陆域淤泥区软基处理工程软基场地位于石臼港区西区港西十一路以东，港西三十六路以南区域，总面积20.19883万㎡，其中A区面积7.10474万㎡，处理后地基承载力fak≥120Kpa；B区面积7.60329万㎡，处理后地基承载力fak≥150Kpa；C区（新增路网）面积5.4908万㎡，处理后地基承载力fak≥200Kpa。

四、定价政策与定价依据

根据招标结果确定工程施工合同金额。该项工程所需的材料均由施工单位自行采购、运输和保管，并承担相应的费用。

该项工程定价遵循公平、公正、公开的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。

五、合同签署情况

根据工程建设需要，拟与山东港湾就该项工程签署工程施工合同。

六、会议表决情况和独立董事意见

1、公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于签署日照港石臼港区西区取水渠周边陆域淤泥区软基处理工程施工合同的议案》。在审议上述议案时，关联董事杜传志、蔡中堂、尚金瑞均回避了表决。

2、上述议案在提交董事会审议前已得到公司独立董事的事前认可。本公司独立董事佘廉、宋海良、杨雄和朱慈蕴对上述关联交易发表了同意的独立意见，认为关联交易的表决程序符合国家有关法律、法规和规范性文件的规定，关联交易公平，交易价格公允、合理，关联交易对公司持续经营能力没有不利影响，有利于公司相关主营业务的发展，不存在损害公司及投资者利益的情形。

七、备查文件目录

1、本公司第四届董事会第一次会议决议；

2、本公司第四届监事会第一次会议决议；

3、本公司独立董事关于关联交易的事前认可函及独立意见。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

二○一一年七月五日

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2011－030

债券代码：126007 债券简称：07日照债

日照港股份有限公司

第四届监事会第一次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2011年6月28日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件、传真的方式向公司监事、高级管理人员发出第四届监事会第一次会议的通知和会议资料。2011年7月4日，公司在日照市碧波大酒店会议室召开第四届监事会第一次会议，应参会监事7人，实际参会监事7人。董事会秘书余慧芳出席了本次会议。公司高管列席会议。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

一、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

会议选举孔宪雷先生为公司监事会主席。

二、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于签署日照港石臼港区西区取水渠周边陆域淤泥区软基处理工程施工合同的议案》。

特此公告。

日照港股份有限公司监事会

二○一一年七月五日