股票代码：600682股票简称：南京新百公告编号：临2011-020

南京新街口百货商店股份有限公司

2011年第一次（临时）股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本决议内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况；

●本次会议无新提案提交表决。

一、 会议的召开和出席情况：

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第一次（临时）股东大会（以下简称“会议”）于 2011年7月 3日上午在本公司十一楼多功能厅以现场方式召开，出席公司 2011年第一次（临时）股东大会 的股东及股东授权代表共 7 人，代表公司 163,917,848 股有表决权的股份，占公司已发行股份总数的 45.75 %。

会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事会召集，经公司过半数董事推荐,由董事、党委书记陶佩芬女士主持会议。公司部分董事、监事、董事会秘书及其他公司高级管理人员以及江苏永衡昭辉律师事务所律师出席了本次股东大会。

二、议案表决情况：

会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案

议案一、《关于增补杨怀珍女士为公司第六届董事会董事候选人的议案》

赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成股数占出席会议有表决权股份总数的比例
163,917,748	100	0	99.99%

议案二、《关于增补仪垂林先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》

赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成股数占出席会议有表决权股份总数的比例
163,917,748	100	0	99.99%

议案三、《关于公司董事会议事规则修订案的议案》

赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成股数占出席会议有表决权股份总数的比例
163,917,848	0	0	100%

三、律师见证情况：

会议经江苏永衡昭辉律师事务所宋庚律师和孙宪超律师见证并出具法律意见书，见证意见为：

南京新街口百货商店股份有限公司2011年第一次（临时）股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

南京新街口百货商店股份有限公司

董 事 会

2011年 7 月 3日

证券代码：600682证券简称：南京新百公告编号：临-2011-021

南京新街口百货商店股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于 2011 年 7月3日以通讯表决的方式召开，会议通知于2011年6月29日以传真或送达方式向全体董事发出，出席本次会议的董事应到9人，实到9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

会议选举杨怀珍女士为公司董事长。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

调整后的公司第六届董事会各专门委员会委员如下：

1、董事会战略委员会：

主任委员：杨怀珍 委员：陈晓海、陶佩芬

2、董事会审计委员会：

主任委员：李心合 委员：仪垂林、蒋伏心、范健

3、董事会薪酬与考核委员会：

主任委员：范健 委员：蒋伏心、李心合、陶佩芬、傅敦汛

4、董事会提名委员会

主任委员：蒋伏心 委员：李心合、陶佩芬

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

特此公告

南京新街口百货商店股份有限公司

董 事 会

2011年7月3日