证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2011-监-003

  航天科技控股集团股份有限公司

  第四届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

  二〇一一年七月四日，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议以现场表决的方式召开。本次会议的召集人为公司监事会主席刘益群先生，会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。

  经会议审议，通过如下决议：

  通过了《关于核销公司不良资产的议案》。

  为提高公司财务信息质量，防范财务和税务风险，同意对公司不良资产予以核销。本次核销的不良资产共计34,741,422.27元，其中不良存货12,313,408.34元，不良应收款项22,428,013.93元。

  上述不良资产均无法给公司带来预期收益，并已在以前年度按照《企业会计准则》和《公司资产减值计提办法》进行了全额减值准备的计提，不会对公司2011年度经营成果产生影响，公司将继续保留对应收款项追索的权利。

  表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  航天科技控股集团股份有限公司监事会

  二〇一一年七月五日

  证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2011-董-005

  航天科技控股集团股份有限公司

  第四届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

  二〇一一年七月四日，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议以现场结合通讯表决的方式召开。公司全部11名董事参加了本次表决。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

  经会议审议，通过了《关于核销公司不良资产的议案》。

  为提高公司财务信息质量，防范财务和税务风险，同意对公司不良资产予以核销。本次核销的不良资产共计34,741,422.27元，其中不良存货12,313,408.34元，不良应收款项22,428,013.93元。根据公司章程的规定的相关权限，此事项无须股东大会审议。

  上述不良资产均无法给公司带来预期收益，并已在以前年度按照《企业会计准则》和《公司资产减值计提办法》进行了全额减值准备的计提，不会对公司2011年度经营成果产生影响，公司将继续保留对应收款项追索的权利。

  表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  航天科技控股集团股份有限公司董事会

  二〇一一年七月五日