证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 编号：临2011- 23

  云南驰宏锌锗股份有限公司

  关于投资控股大兴安岭金欣矿业有限公司的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为共同开发大兴安岭松岭区岔路口铅锌钼多金属资源，2011年 3 月，公司与大兴安岭金欣矿业有限公司（以下简称“金欣矿业”）的部分股东就股权转让事宜签署了《大兴安岭金欣矿业有限公司股权转让框架协议》（以下简称“框架协议”），拟受让该部分股东合计持有的金欣矿业51%的股权，进而共同开发大兴安岭松岭区岔路口铅锌钼多金属矿项目资源（详见公司2011年4月1日 “临2011-13”公告）。

  《框架协议》签署后，金欣矿业的部分股东依《框架协议》约定已将合计51%的股权变更至公司的名下（其中孙欣转让比例29%、苏剑12%、刘彤7.5%、王天圣2.5%）。

  2011年6月，《黑龙江省大兴安岭地区岔路口钼铅锌矿详查报告》取得中华人民共和国国土资源部《关于〈黑龙江省大兴安岭地区岔路口钼铅锌矿详查报告〉矿产资源储量评审备案证明》（国土资储备字【2011】98号），报告评审通过的资源储量：（332+333）钼矿石量124810.09万吨，金属量1124780吨；钼矿体伴生银矿石量124810.09万吨，银金属量2773.28吨；锌矿石量3676.33万吨，锌金属量253299吨；铅矿石量367.84万吨，金属量10336吨。

  根据上述情况，近日公司与转让方就金欣矿业法人治理结构调整及定金支付达成《大兴安岭金欣矿业有限公司股权转让补充协议》，协议主要内容如下：

  一、金欣矿业公司治理结构调整

  1、 金欣矿业设股东会。股东会是公司权力机构，由全体股东组成，股东按股权比例行使股东权利。

  2、金欣矿业设董事会、监事会。董事会由7名董事组成，由本公司推荐3名董事（含董事长1名），其他股东共同推荐4名董事（含副董事长1名）。监事会由3名监事组成，由本公司推荐1名，其他股东推荐1名，职工监事1名。监事会主席人选由本公司推荐，并经金欣矿业监事会选举产生。

  3、金欣矿业设总经理1名，由本公司推荐；设财务总监1名，由本公司推荐。金欣矿业总经理、副总经理、财务总监均由其董事会聘任或解聘。

  二、定金支付

  1、根据《框架协议》约定，公司应在《框架协议》生效后3个月内（到期日为2011年6月30日）支付定金人民币1.8亿元至金欣矿业。根据金欣矿业资金需求状况，应转让方要求，截至目前本公司仅支付人民币9000万元至金欣矿业。据此，补充协议约定剩余定金的支付，转让方同意延期至2011年12月31日前支付完毕，具体支付时间及方式根据金欣矿业资金需求，由公司与转让方另行协商确定。

  因本次交易涉及的评估基准日及价款等事项尚处于进一步协商过程中，本次交易事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告

  云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

  2011年7月5日