保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺上市公告书真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票将于2011年7月6日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn），供投资者查阅。

  一、上市概况

  （一）股票简称：东宝生物

  （二）股票代码：300239

  （三）首次公开发行后总股本：7,598万股

  （四）首次公开发行股票增加的股份：1,900万股，其中网上向社会公众投资者定价发行的1,520万股股票自上市之日起开始上市交易。

  二、风险提示

  本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

  三、发行人和保荐机构（主承销商）

  1、发行人：包头东宝生物技术股份有限公司

  法定代表人：王军

  住 所：内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46 号

  电 话：0472-5319863

  联系人：刘芳

  2、保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

  法定代表人：徐勇力

  保荐代表人：李民 朵莎

  住 所：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层

  电 话：010-66555692

  联 系 人：姚依沅

  发行人：包头东宝生物技术股份有限公司

  2011年7月5日