证券代码：600894 证券简称：广钢股份 公告编号：2011-15
广州钢铁股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●现场会议召开时间：2011年7月20日下午2：00
●网络投票时间：2011年7月20日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00
●股权登记日：2011年7月18日
●现场会议召开地点：本公司科技大楼附楼三楼会议室
●会议方式：现场召开和网络投票相结合
●是否提供网络投票：是
一、召开会议基本情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2011年7月20日下午2：00
（2）网络投票起止时间：网络投票时间为2011年7月20日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。
2、现场会议召开地点
公司科技大楼附楼三楼会议室。
3、会议召集人
公司董事会。
4、会议方式
公司2011年第一次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
二、会议审议事项
本次会议审议的提案共七项。其中，议案一《关于<广州钢铁股份有限公司重大资产置换及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案>的议案》采用议案组方式表决，具体如下列示：
1、逐项审议《关于<广州钢铁股份有限公司重大资产置换及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案>的议案》。
1.1、交易对方
1.2、拟置入资产
1.3、拟置出资产
1.4、定价原则及交易原则
1.5、交易价格
1.6、置换差额的处理方式
1.7、期间损益
1.8、职工安置方案
1.9、发行股票的种类和面值
1.10、发行方式
1.11、发行对象及其认购方式
1.12、发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
1.13、向特定对象发行股份的数量
1.14、锁定期安排
1.15、上市地点
1.16、发行股份购买资产决议的有效期
2、审议《关于签署附生效条件的<广州钢铁股份有限公司与广州广日集团有限公司关于资产置换协议>的议案》。
3、审议《关于签署附生效条件的<广州钢铁股份有限公司发行股份购买资产协议>的议案》。
4、审议《关于公司重大资产置换及向特定对象发行股份购买资产定价依据及公平合理性的议案》。
5、审议《广州钢铁股份有限公司重大资产置换及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》
6、审议《关于公司重大资产重组相关备考财务报告、盈利预测报告的议案》。
7、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次交易相关事宜的议案》。
以上议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，决议公告和相关文件已于2011年5月25日公开披露。股东可登陆上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）查阅本次股东大会的会议材料。
三、股权登记日
本次临时股东大会的股权登记日为2011年7月18日。
四、会议出席对象
1、在股权登记日登记在册的本公司股东均有权出席会议。因故不能出席会议的股东，可书面委托授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘任的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
五、参会方法
法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户卡办理登记手续；自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续。
异地股东可以信函或传真方式登记。
六、其他事项
1、登记时间
2011年7月19日，上午9：00-11:30
2、登记地址
广州市荔湾区芳村大道1号广钢科技大楼501
3、联系人：欧盈盈、郑安
4、联系方式
（1）联系电话：020-81809182，81807637
（2）传真：020-81809183
七、其他事项：
1、出席现场会议的股东以在股东登记日有效登记的股东为准；
2、出席股东需凭身份证、股东卡及会议出席证进入会场；
3、本次股东大会会期半天，参会股东的食宿及交通费自理；
4、凡参加股东大会的记者须在股东登记时间事先进行登记。
特此通知。
附件一：授权委托书
附件二：投资者参加网络投票的操作流程
广州钢铁股份有限公司董事会
二○一一年七月四日
附件一:
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席广州钢铁股份有限公司2011年第 次临时股东大会，并代为行使表决权（授权内容见下表）。
委托人（签名或盖章）
委托人股东账号
持股数
委托日期
| 序号 | 授权范围 | 赞成 | 弃权 | 反对 |
| 总议案（表决以下议案一～七所有决议） | ||||
| 1 | 议案一、《关于<广州钢铁股份有限公司重大资产置换及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案>的议案》 | |||
| 1.1 | 交易对方 | |||
| 1.2 | 拟置入资产 | |||
| 1.3 | 拟置出资产 | |||
| 1.4 | 定价原则及交易原则 | |||
| 1.5 | 交易价格 | |||
| 1.6 | 置换差额的处理方式 | |||
| 1.7 | 期间损益 | |||
| 1.8 | 职工安置方案 | |||
| 1.9 | 发行股票的种类和面值 | |||
| 1.10 | 发行方式 | |||
| 1.11 | 发行对象及其认购方式 | |||
| 1.12 | 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格 | |||
| 1.13 | 向特定对象发行股份的数量 | |||
| 1.14 | 锁定期安排 | |||
| 1.15 | 上市地点 | |||
| 1.16 | 发行股份购买资产决议的有效期 |
| 2 | 议案二、《关于签署附生效条件的<广州钢铁股份有限公司与广州广日集团有限公司关于资产置换协议>的议案》 | |||
| 3 | 议案三、《关于签署附生效条件的<广州钢铁股份有限公司发行股份购买资产协议>的议案》 | |||
| 4 | 议案四、《关于公司重大资产置换及向特定对象发行股份购买资产定价依据及公平合理性的议案》 | |||
| 5 | 议案五、《广州钢铁股份有限公司重大资产置换及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》 | |||
| 6 | 议案六、《关于公司重大资产重组相关备考财务报告、盈利预测报告的议案》 | |||
| 7 | 议案七、《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次交易相关事宜的议案》 |
注：1、请在相应的意见下划“√”；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
3、法人股东授权委托书需加盖公章。
附件二：
投资者参加网络投票的操作流程
投票日期：2011年7月20日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。
总提案数：7个
一、投票流程
1、投票代码
| 沪市挂牌投票代码 | 沪市挂牌投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
| 738894 | 广钢投票 | 7 | A股 |
2、表决方法
(1)一次性表决方法
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
| 表决序号 | 内容 | 申报代码 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1-7号 | 本次股东大会的所有7项提案 | 738894 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
（2）分项表决方法
如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：
| 序号 | 议案内容 | 申报代码 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 总议案（表决以下议案一～七所有决议） | 738894 | 99.00 | 1股 | 2股 | 3股 | |
| 1 | 议案一、《<关于广州钢铁股份有限公司重大资产置换及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案>的议案》 | 1.00 | ||||
| 1.1 | 交易对方 | 1.01 | ||||
| 1.2 | 拟置入资产 | 1.02 | ||||
| 1.3 | 拟置出资产 | 1.03 | ||||
| 1.4 | 定价原则及交易原则 | 1.04 | ||||
| 1.5 | 交易价格 | 1.05 | ||||
| 1.6 | 置换差额的处理方式 | 1.06 | ||||
| 1.7 | 期间损益 | 1.07 | ||||
| 1.8 | 职工安置方案 | 1.08 | ||||
| 1.9 | 发行股票的种类和面值 | 1.09 | ||||
| 1.10 | 发行方式 | 1.10 | ||||
| 1.11 | 发行对象及其认购方式 | 1.11 | ||||
| 1.12 | 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格 | 1.12 | ||||
| 1.13 | 向特定对象发行股份的数量 | 1.13 | ||||
| 1.14 | 锁定期安排 | 1.14 | ||||
| 1.15 | 上市地点 | 1.15 | ||||
| 1.16 | 发行股份购买资产决议的有效期 | 1.16 | ||||
| 2 | 议案二、《关于签署附生效条件的<广州钢铁股份有限公司与广州广日集团有限公司关于资产置换协议>的议案》 | 2.00 | ||||
| 3 | 议案三、《关于签署附生效条件的<广州钢铁股份有限公司发行股份购买资产协议>的议案》 | 3.00 | ||||
| 4 | 议案四、《关于公司重大资产置换及向特定对象发行股份购买资产定价依据及公平合理性的议案》 | 4.00 | ||||
| 5 | 议案五、《广州钢铁股份有限公司重大资产置换及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》 | 5.00 | ||||
| 6 | 议案六、《关于公司重大资产重组相关备考财务报告、盈利预测报告的议案》 | 6.00 | ||||
| 7 | 议案七、《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次交易相关事宜的议案》 | 7.00 |
3、在“申报股数”项填写表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
二、投票举例
1、股权登记日2011年7月18日 A 股收市后，持有某公司A 股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738894 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
2、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《<关于广州钢铁股份有限公司重大资产置换及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案>的议案》投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738894 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
3、如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《<关于广州钢铁股份有限公司重大资产置换及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案>的议案》投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738894 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
4、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《<关于广州钢铁股份有限公司重大资产置换及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案>的议案》投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738894 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
三、投票注意事项
1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。