证券简称：京能置业 证券代码：600791 编号：临2011---011号

  京能置业股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示：

  1、本次会议无否决或修改提案的情况；

  2、本次会议无新提案提交审议。

  京能置业股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)2011年第一次临时股东大会于2011年7月5日上午，在北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司会议室召开。参加本次大会的股东 3人，代表股份 209,359,131股，占公司总股本452,880,000股的46.23%。符合《公司法》及公司章程的规定。公司董事、监事及高级管理人员和律师出席了会议。

  经公司半数以上董事推举，本次会议由董事、总经理谢建忠先生主持。经参会股东审议形成以下决议：

  在关联股东回避表决的情况下，通过了公司关于控股子公司向北京能源投资（集团）有限公司申请委托贷款的议案。

  同意本公司控股子公司宁夏京能房地产开发有限公司，向大股东京能集团申请3亿元委托贷款，期限2年。京能集团委托京能集团财务有限公司向宁夏京能房地产开发有限公司发放，借款年利率6.77%（按照人民银行同期基准利率6.4%上浮5.83%执行），借款期间利率随人民银行同期基准利率做相应浮动，年手续费为借款总额的1.23%。

  表决结果：4,375,486股(占参会股东所持有效表决权股份的100%)同意，0股反对，0股弃权。

  本公司聘请大成律师事务所简映、周晓燕律师出席了此次会议，并出具了法律意见书。该意见书认为：本公司2011年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序，均符合有关《公司法》、《规范意见》和公司章程及其他有关法律、法规及部门规章的规定，所作决议合法有效。

  特此公告。

  京能置业股份有限公司

  董 事 会

  2011年7月5日