第五届董事会第十八次会议决议公告
暨关于召开2011年
第三次临时股东大会的通知
证券简称：同方股份 股票代码：600100 编号：临2011－028
同方股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
暨关于召开2011年
第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●股东大会召开时间：2011年7月21日上午9时30分整；
●股东大会召开地点：北京海淀清华同方科技大厦；
●有权参加股东大会的股东登记日：2011年7月14日下午交易结束后；
●股东大会审议议案：会议审议《关于对同方国际有限公司不超过5亿元的境外贸易融资额度提供担保的议案》。
同方股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2011年7月5日以通讯表决方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议审议并通过了以下议案
一、审议通过了《关于对同方国际有限公司不超过5亿元的境外贸易融资额度提供担保的议案》
同方国际有限公司（TongFang Global Limited，以下简称“同方国际”）系公司下属全资子公司，注册资本1000万美元，注册地为香港，系公司多媒体产品业务的海外购销平台。鉴于公司多媒体产品海外市场不断拓展，为缓解业务高速发展所带来的资金短缺问题，合理降低相关财务成本，同意公司对同方国际不超过5亿元的境外贸易融资额度提供担保。
授权公司总裁陆致成先生签署相关文件。
上述担保事宜尚需公司股东大会审议批准。
二、审议通过了《关于同方锐安公司增加注册资本1058万元的议案》
同方锐安科技有限公司系公司下属全资子公司（以下简称“同方锐安”），注册资本为6000万元，主要从事物联网终端行业应用等相关业务。为推动同方锐安快速发展，形成和完善激励机制，同意以增资扩股方式对同方锐安高管团队和业务骨干实施股权激励，由同方锐安管理团队、业务骨干认购1058万股。增资后，同方锐安注册资本由6000万元增至7058万元，公司对同方锐安的持股比例为85%，同方锐安管理团队、业务骨干持股比例为15%。
董事会授权公司总裁办公会根据同方锐安未来经营情况，具体实施上述股权激励方案。
三、审议通过了《关于召开2011年第三次临时股东大会的议案》
(一) 召开会议的基本情况
1、会议时间：2011年7月21日上午9时30分整。
2、会议地点：清华同方科技大厦
(二) 会议审议事项
1. 关于对同方国际有限公司不超过5亿元的境外贸易融资额度提供担保的议案
(三) 会议出席对象
1、凡2011年7月14日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会。
2、公司董事、监事和高级管理人员可出席会议。
(四) 登记方法
出席会议的股东持本人身份证、证券账户卡；被委托人持委托人证券账户卡、被委托人身份证、加盖印章或亲笔签名的委托书；法人股股东持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人授权书、出席人身份证。出席会议的股东请于7月15日至21日工作日期间到本公司大会秘书处登记，异地股东可以信函或传真方式登记。
(五) 其他事项
联系地址：北京海淀区清华园清华同方科技大厦A座29层
联系电话：(010)82399888
传真：(010)82399970、82399765
邮政编码：100084
联系人：张园园、张燕青
注意事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
以上议案均以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。
特此公告
同方股份有限公司董事会
2011年7月6日
附件一：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(或单位)出席同方股份有限公司2011年第三次临时股东大会,并对会议 议案行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
股东账号： 持股数：
委托事项：
被委托人签名： 身份证号码：
委托日期：2011年 月 日
证券简称：同方股份 证券代码：600100 编号：临 2011—029
同方股份有限公司
为下属子公司提供担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
● 公司于2011年7月5日召开第五届董事会第十八次会议，同意为下属全资子公司同方国际有限公司不超过5亿元的境外贸易融资额度提供担保
● 本次担保数量及累计为其提供的担保数量：为下属同方国际有限公司不超过5亿元的境外贸易融资额度提供担保。截止2011年3月31日，公司对同方国际有限公司提供的担保余额为6,556.40万元。
● 对外担保累计数量：截至2011年3月31日，公司担保余额为25.90亿元，占公司净资产32.22%，其中，为控股子公司的担保余额为19.26亿元，占公司净资产23.96%。
● 对外担保逾期的累计数量：截至公告日，公司不存在对外担保逾期的情形。
一、担保情况概述
鉴于公司多媒体产品海外市场不断拓展，为缓解业务高速发展所带来的资金短缺问题，合理降低相关财务成本，同方国际有限公司（以下简称“同方国际”）拟在海外开展贸易融资，融资额度不超过5亿元人民币或等值外币，并拟申请由公司为上述海外贸易融资提供担保。
2011年7月5日，经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，同意为同方国际不超过5亿元的境外贸易融资额度提供担保
上述担保事宜董事会以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。
二、被担保人基本情况
同方国际于2008年9月由公司通过下属全资子公司ReSuccess Investments Limited（以下简称“ReSuccess”）在香港出资100万港币设立；2011年4月，公司在购买ReSuccess所持同方国际全部股权的同时，对同方国际进行了增资，增资后同方国际注册资本达1000万美元，成为公司直投全资子公司，是公司多媒体业务的海外业务平台。
截至2011年3月31日，同方国际资产总额为40,614万元，负债总额为39,412万元，净资产为1,202万元，资产负债率97%。2010年，同方国际完成销售收入139,131万元。
三、董事会意见
董事会认为，上述担保系正常的经营安排，同方国际为公司全资子公司，虽然由于大规模消费类电子产品贸易经营模式导致资产负债率超过70%，但业务发展趋势良好，上述担保事宜风险可控。
上述担保事项尚需股东大会审议批准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2011年3月31日，公司担保余额为25.90亿元，占公司净资产32.22%，其中，为控股子公司的担保余额为19.26亿元，占公司净资产23.96%，符合相关法律法规和公司章程的规定，且不存在逾期担保情形。
五、备查文件目录
1、 第五届董事会第十八次会议决议
同方股份有限公司董事会
2011年7月6日